Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A nr 2023/12/543

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku przede mną Jan Kowalski – notariuszem w mojej kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Marszałkowska 123/4, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Nowoczesne Technologie" prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 5, posiadającej NIP 5213647895 i REGON 369852147, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000547896, z którego sporządziłem następującej treści:

PROTOKÓŁ

Walne Zgromadzenie otworzył Adam Nowak – dyrektor wykonawczy, który stwierdził, że obecne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402 § 1 k.s.h., według następującego porządku obrad:

I. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

II. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.

III. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozwiązania umowy spółki i otwarcia postępowania likwidacyjnego.

IV. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru likwidatora spółki.

V. Zamknięcie obrad.

W przedmiocie punktu I i II porządku obrad:

Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrany został jednogłośnie Anna Wiśniewska, legitymująca się dowodem osobistym ABC123456, PESEL 98765432109, zamieszkała w Krakowie, ul. Floriańska 7 – która stwierdziła, że na Walne Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie akcje spółki i że żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym Walne Zgromadzenie posiada zdolność do podejmowania uchwał postawionych w porządku obrad.

W przedmiocie punktu III porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, iż Walne Zgromadzenie powzięło jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 1

Walne Zgromadzenie "Nowoczesne Technologie" PSA z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 5 postanawia o rozwiązaniu umowy spółki oraz otwarciu postępowania likwidacyjnego z dniem 31 grudnia 2024 roku.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło - w związku z powzięciem uchwały nr 1 - następującej treści uchwałę:

UCHWAŁA NR 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia, że spółka posiadać będzie jednego likwidatora.

2. Walne Zgromadzenie powołuje na likwidatora spółki Anna Wiśniewska.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę osób uprawnionych do głosowania na zgromadzeniu.

Koszty tego aktu ponosi Spółka .

Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza.