Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A Nr 254/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (21.08.2024) Jan Kowalski – notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 100, przybył do budynku biurowego, położonego w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 200, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grójecka 200, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000123456, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Warszawie, X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także jako „Spółka”, a które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności tegoż dnia w wyżej opisanym lokalu Spółki.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył Adam Nowak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych przez Zarząd 10.07.2024 do wszystkich akcjonariuszy.

2. Adam Nowak zarządził powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 z dnia 21.08.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" z siedzibą w Warszawie w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

3. Adam Nowak wezwał do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Jako kandydaci zgłosili się Anna Wiśniewska oraz Piotr Zieliński. Adam Nowak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: Anna Wiśniewska i Piotr Zieliński.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 21.08.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Anna Wiśniewska i Piotr Zieliński.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Adam Nowak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Karola Wojciechowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3 z dnia 21.08.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Karola Wojciechowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Karol Wojciechowski wybór przyjął i podjął obowiązki Przewodniczącego, zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdził, że obecni lub reprezentowani na Zgromadzeniu są wszyscy akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 1000 (słownie: tysiąc) akcji, dających prawo do 1000 (słownie: tysiąc) głosów, i wyłożył listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia.

6. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stąd władne jest ono powziąć uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) sporządzenie listy obecności;

4) przyjęcie porządku obrad;

5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

6) powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 4 ust. 2 statutu Spółki, poprzez zniesienie uprzywilejowania co do prawa głosu przyznanego akcjom imiennym serii A, w wyniku czego powołany § 4 ust. 2 statutu Spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1000 (tysiąc) akcji imiennych, w tym:

a) 200 (dwieście) akcji serii A, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że z jednej akcji przysługują dwa głosy,

b) 300 (trzysta) akcji serii B,

c) 500 (pięćset) akcji serii C”,

uzyska następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1000 (tysiąc) akcji imiennych, w tym:

a) 200 (dwieście) akcji serii A,

b) 300 (trzysta) akcji serii B,

c) 500 (pięćset) akcji serii C”;

7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4 z dnia 21.08.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniach Zarządu.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Przewodniczący przeszedł do sprawy objętej pkt 6 porządku obrad, wskazując, iż z uwagi na treść art. 419 § 1 KSH głosowanie w tym względzie należy przeprowadzić odrębnie w grupie akcjonariuszy, którym przysługują akcje serii A, oraz odrębnie w grupie pozostałych akcjonariuszy (akcje serii B i C).

Przewodniczący zarządził głosowanie we wskazanych grupach. Powzięte zostały następujące uchwały:

Uchwała z dnia 21.08.2024 akcjonariuszy akcji serii A "Nowoczesne Technologie" z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 419 § 1 i art. 430 § 1 KSH, akcjonariusze akcji serii A podejmują uchwałę o zmianie § 4 ust. 2 statutu Spółki, który uzyska następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych, w tym:

1) 200 (słownie: dwieście) akcji serii A;

2) 300 (słownie: trzysta) akcji serii B;

3) 500 (słownie: pięćset) akcji serii C”.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 200 (słownie: dwustu) akcji, co stanowi 20% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 200 (słownie: dwieście). Za uchwałą wypowiedziało się 200 (słownie: dwieście) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała z dnia 21.08.2024 akcjonariuszy akcji serii B i C "Nowoczesne Technologie" z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 419 § 1 i art. 430 § 1 KSH, akcjonariusze akcji serii B i C podejmują uchwałę o zmianie § 4 ust. 2 statutu Spółki, który uzyska następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych, w tym:

1) 200 (słownie: dwieście) akcji serii A;

2) 300 (słownie: trzysta) akcji serii B;

3) 500 (słownie: pięćset) akcji serii C”.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 800 (słownie: osiemset) akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 800 (słownie: osiemset). Za uchwałą wypowiedziało się 800 (słownie: osiemset) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10. Do protokołu dołączono listę obecności oraz pełnomocnictwa.

11. Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom.

12. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

13. Notariusz pouczył o treści art. 430 § 2 KSH.

14. Notariusz pobrał 1000,00 zł + 230,00 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 200,00 zł + 46,00 zł VAT za 2 wypisy aktu notarialnego (§ 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1191 ze zm.; art. 147 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]