Protokół Rady Nadzorczej

Prawo

handlowe

Kategoria

protokół

Klucze

członek zarządu, decyzja, głosowanie, obecność, posiedzenie, przewodniczący, rada nadzorcza, regulamin, uchwała, zawieszenie w czynnościach

Protokół Rady Nadzorczej jest dokumentem zawierającym zapis przebiegu spotkania, decyzje podjęte przez członków rady oraz relacje z działań podejmowanych w ramach nadzoru nad działalnością spółki. Dokument ten pełni ważną rolę w procesie zarządzania spółką, stanowiąc istotne źródło informacji dla organów zarządzających oraz udziałowców.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Firma Przykładowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0123456789

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 25.05.2023 r., o godz. 10:00, w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 123.

2. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej w osobach:

    1) Anna Kowalska – Przewodniczący Rady;

    2) Jan Nowak – Wiceprzewodniczący Rady;

    3) Maria Wiśniewska – Sekretarz Rady.

3. Anna Kowalska – Przewodniczący Rady Nadzorczej, otworzyła posiedzenie oraz stwierdziła, że zostało ono zwołane zgodnie z postanowieniem § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. za pomocą zawiadomień wysłanych pocztą elektroniczną w dniu 20.05.2023 r., a wobec obecności wszystkich Członków Rady jest ona władna powziąć uchwały.

4. Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia:

    1) otwarcie posiedzenia;

    2) powzięcie uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu Piotr Zieliński;

    3) zamknięcie posiedzenia.

Rada Nadzorczej przyjęła powyższy porządek obrad, trzema głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Przewodniczący zarządził rozpoznanie sprawy objętej pkt 2 porządku obrad. Członkom Rady Nadzorczej przedstawiono pismo Członka Zarządu, Piotr Zieliński, informujące o planowanym na okres do dnia 30.06.2023 r. jej wyjeździe za granicę, uniemożliwiającym wykonywanie w sposób należyty obowiązków Członka Zarządu. W piśmie tym Piotr Zieliński wnosi o rozważenie zawieszenia jej w czynnościach Członka Zarządu w czasie nieobecności w Polsce. Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

Uchwała Nr RN/05/2023 z dnia 25.05.2023 r. Rady Nadzorczej Firma Przykładowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

    w sprawie zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu Piotr Zieliński

1. Działając na podstawie art. 202 KSH, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zawieszeniu w czynnościach Członka Zarządu, Piotr Zieliński, na okres do 30.06.2023 r., wskazując jako ważny powód wyjazd za granicę Piotr Zieliński, uniemożliwiający wykonywanie jej w sposób należyty obowiązków Członka Zarządu.

2. Za uchwałą wypowiedziało się trzech Członków Rady, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zamknięto.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

Anna Kowalska, Jan Nowak, Maria Wiśniewska

Podsumowując, Protokół Rady Nadzorczej jest nieodłącznym elementem prowadzenia ważnych dokumentacji w spółce, służącym do udokumentowania decyzji i działań podejmowanych w procesie nadzoru. Jest to istotny dokument potwierdzający legalność działań oraz transparentność procesów podejmowanych przez Radę Nadzorczą spółki.