Protokół Rady Nadzorczej

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej

Fabryka Czekolady Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

Nr 0000000000

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 24.05.2023 r., o godz. 10:00, w Warszawie, przy ul. Słodkiej 12.

2. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w osobach:

1) Jan Kowalski – Przewodniczący Rady;

2) Anna Nowak – Wiceprzewodniczący Rady;

3) Piotr Wiśniewski – Sekretarz Rady.

3. Jan Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, otworzyła posiedzenie oraz stwierdziła, że zostało ono zwołane zgodnie z postanowieniem § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. za pomocą zawiadomień wysłanych pocztą elektroniczną w dniu 20.05.2023 r., a wobec obecności wszystkich członków Rady jest ona władna do powzięcia uchwał.

4. Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie zawieszenia Marka Zielińskiego w czynnościach członka Zarządu;

3) zamknięcie posiedzenia.

Rada Nadzorczej przyjęła powyższy porządek obrad, 3 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Rada Nadzorcza, w związku z uzyskaniem informacji o postawieniu przez Prokuraturę Rejonową w Warszawie członkowi Zarządu Spółki, Markowi Zielińskiemu, zarzutu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 286 kk, przeprowadziła dyskusję dotyczącą zawieszenia Marka Zielińskiego w czynnościach członka Zarządu. Po dyskusji Rada Nadzorcza powzięła następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1/2023 z dnia 24.05.2023 r.Rady Nadzorczej Fabryka Czekolady Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie

w sprawie zawieszenia w czynnościach członka Zarządu

1. Działając na podstawie § 10 ust. 2 umowy Spółki, Rada Nadzorcza w związku z uzyskaniem informacji o postawieniu przez Prokuraturę Rejonową w Warszawie członkowi Zarządu Spółki, Markowi Zielińskiemu, zarzutu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 286 kk, podejmuje uchwałę o zawieszeniu Marka Zielińskiego w czynnościach członka Zarządu na okres do 31.12.2023 r.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 3 członków Rady, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zamknięto.

Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.

[podpisy członków rady nadzorczej i protokolanta]