Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Solaris Industries

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa, ul. Grzybowska 67 (zwanej dalej jako „Spółka”)

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 25 października 2023 r., przy Warszawa, ul. Grzybowska 67.

2. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Anna Kowalska, która oświadczyła, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą zawiadomień wysłanych 15 października 2023 r. pocztą elektroniczną na adresy wskazane na piśmie przez akcjonariuszy.

3. Anna Kowalska wyłożyła listę obecności do podpisu i stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 15000 akcji, które dają prawo do 15000 głosów.

4. Akcjonariusze zgodnie odstąpili od ustanowienia Komisji Skrutacyjnej.

5. Anna Kowalska zaproponowała wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Jana Nowaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 z dnia 25 października 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solaris Industries

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa, ul. Grzybowska 67 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jan Nowak.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 15000 (słownie: piętnastu tysięcy), tj. ze 100% (słownie: stu) akcji. Ważnych głosów oddano 15000 (słownie: piętnastu tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 15000 (słownie: piętnastu tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Jan Nowak wybór przyjął i powierzył funkcję protokolanta Maria Zielińska.

6. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób należyty, w związku z czym może ono podjąć ważne uchwały.

7. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

4) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

5) powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;

6) powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kraków, ul. Floriańska 12 przy ul. Sławkowskiej, oznaczonej jako działka Nr 154/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KR1K/00012345/7;

7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W tym miejscu Prezes Zarządu, Anna Kowalska, zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad, po obecnym pkt 6, nowej sprawy – powzięcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gdańsk, ul. Długa 23 przy ul. Szerokiej, oznaczonej jako działka Nr 56/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD1G/00056789/0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec umieszczenia tej sprawy w porządku obrad. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w związku z reprezentowaniem wszystkich akcji Walne Zgromadzenie będzie mogło powziąć uchwałę w tej sprawie.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad określonego w zawiadomieniach Zarządu o zwołaniu Zgromadzenia, ze zmianami polegającymi na oznaczeniu dotychczasowego pkt 7 jako pkt 8, zaś pkt 7 określonego w brzmieniu: „powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gdańsk, ul. Długa 23 przy ul. Szerokiej, oznaczonej jako działka Nr 56/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD1G/00056789/0”.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 25 października 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solaris Industries

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa, ul. Grzybowska 67 w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu następującego porządku obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

4) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

5) powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;

6) powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kraków, ul. Floriańska 12 przy ul. Sławkowskiej, oznaczonej jako działka Nr 154/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KR1K/00012345/7;

7) powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gdańsk, ul. Długa 23 przy ul. Szerokiej, oznaczonej jako działka Nr 56/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD1G/00056789/0;

8) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 15000 (słownie: piętnastu tysięcy), tj. ze 100% (słownie: stu) akcji. Ważnych głosów oddano 15000 (słownie: piętnastu tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 15000 (słownie: piętnastu tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.