Zawiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Prawo: finansowe
Kategoria: zawiadomienie
Klucze: finansowanie terroryzmu, giif1, pranie pieniędzy, transakcja podejrzana, zawiadomienie

Zawiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest formalnym pismem, które informuje organy ścigania o podejrzeniu związku z działalnością przestępczą. W dokumencie zawarte są informacje dotyczące podejrzanego, opis sytuacji oraz wszelkie istotne szczegóły, które mogą pomóc w prowadzeniu śledztwa.

01.10.2023 - 15.10.2023

..........................................

CyberSpacja Sp. z o.o.

..........................................

(Jan Kowalski, Nowak, 500-123-456, ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa, Specjalista ds. bezpieczeństwa)

ZAWIADOMIENIE DO GIIF¹

na podstawie art. 74 ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu zawiadamiam o okolicznościach transakcji, które mogą wskazywać

na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

W dniu 12.10.2023 r. klient dokonał przelewu na kwotę 50 000 PLN na konto zarejestrowane w rajach podatkowych. Transakcja ta była nietypowa dla profilu klienta, który zazwyczaj operuje kwotami rzędu 1000-2000 PLN. Klient nie był w stanie udokumentować źródła pochodzenia środków.

.......................................................................................................................................................

(Opisać transakcję i jej okoliczności, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia

przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu)

Posiadane dane o osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie

posiadającej osobowości prawnej, z którą transakcja podejrzana dotyczy:

1) Anna, Wiśniewska lub Firma Handlowa "Omega" wraz z Sp. z o.o.: .................................................

2) ul. Słoneczna 23, 80-001 Gdańsk: ..........................................................................................................

...........................................................................................................................................

3) Polska: .................................................................................................................

4) 85031201234/[0000123456]: ...................................................................................................

5) 123-456-78-90: ......................................................................................................................

6) 1234567890: ...............................................................................................................

7) Dowód osobisty/KRS: .................................................................................................................

¹ Zawiadomienie jest przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia

potwierdzenia przez instytucję obowiązaną podejrzenia.

Dodatkowe informacje o transakcji.

Transakcja została wykonana za pośrednictwem platformy internetowej.

.......................................................................................................................................................

Informacja o załącznikach.

Brak załączników.

........................... .....................................

(01.10.2023 - 15.10.2023) (Jan Kowalski)

Zakończenie zawiadomienia o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zawiera podsumowanie przedstawionych informacji oraz apel o dalsze działania organów ścigania w celu wyjaśnienia sprawy i podjęcia odpowiednich środków zaradczych. Dokument ten stanowi istotny krok w walce z przestępczością finansową i terroryzmem.