Zawiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zawiadomienie
- Klucze
finansowanie terroryzmu, giif1, pranie pieniędzy, transakcja podejrzana, zawiadomienie
Zawiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest formalnym pismem, które informuje organy ścigania o podejrzeniu związku z działalnością przestępczą. W dokumencie zawarte są informacje dotyczące podejrzanego, opis sytuacji oraz wszelkie istotne szczegóły, które mogą pomóc w prowadzeniu śledztwa.
01.10.2023 - 15.10.2023
..........................................
..........................................
CyberSpacja Sp. z o.o.
..........................................
..........................................
(Jan Kowalski, Nowak, 500-123-456, ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa, Specjalista ds. bezpieczeństwa)
ZAWIADOMIENIE DO GIIF1
na podstawie art. 74 ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu zawiadamiam o okolicznościach transakcji, które mogą wskazywać
na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
W dniu 12.10.2023 r. klient dokonał przelewu na kwotę 50 000 PLN na konto zarejestrowane w rajach podatkowych. Transakcja ta była nietypowa dla profilu klienta, który zazwyczaj operuje kwotami rzędu 1000-2000 PLN. Klient nie był w stanie udokumentować źródła pochodzenia środków.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(Opisać transakcję i jej okoliczności, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu)
Posiadane dane o osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie
posiadającej osobowości prawnej, z którą transakcja podejrzana dotyczy:
1) Anna, Wiśniewska lub Firma Handlowa "Omega" wraz z Sp. z o.o.: .................................................
2) ul. Słoneczna 23, 80-001 Gdańsk: ..........................................................................................................
...........................................................................................................................................
3) Polska: .................................................................................................................
4) 85031201234/[0000123456]: ...................................................................................................
5) 123-456-78-90: ......................................................................................................................
6) 1234567890: ...............................................................................................................
7) Dowód osobisty/KRS: .................................................................................................................
1 Zawiadomienie jest przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia
potwierdzenia przez instytucję obowiązaną podejrzenia.
Dodatkowe informacje o transakcji.
Transakcja została wykonana za pośrednictwem platformy internetowej.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Informacja o załącznikach.
Brak załączników.
........................... .....................................
(01.10.2023 - 15.10.2023) (Jan Kowalski)
Zakończenie zawiadomienia o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zawiera podsumowanie przedstawionych informacji oraz apel o dalsze działania organów ścigania w celu wyjaśnienia sprawy i podjęcia odpowiednich środków zaradczych. Dokument ten stanowi istotny krok w walce z przestępczością finansową i terroryzmem.