Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 123/2010Dyrektora Zakładu Energetycznego "Energia"z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczejw Zakładzie Energetycznym "Energia"

Na podstawie art. 67, w związku z postanowieniami Rozdziału 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Zakładzie Energetycznym "Energia" powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej, zwany dalej Zespołem.

2. Podstawowym zadaniem Zespołu w Zakładzie Energetycznym "Energia" jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Zakładzie Energetycznym "Energia" oraz propozycji usprawnień w tym zakresie.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Jan Kowalski

2) Anna Nowak

3) Piotr Wiśniewski

4) Maria Zielińska

2. Na Przewodniczącego Zespołu wyznaczam Jana Kowalskiego.

3. Na Zastępcę Przewodniczącego wyznaczam Annę Nowak.

4. Audytor wewnętrzny uczestniczy w pracach Zespołu jako osoba świadcząca usługi doradcze.

5. W razie potrzeby na spotkania Zespołu będą zapraszane osoby niewchodzące w skład Zespołu, jeżeli ich obecność będzie niezbędna w pracach Zespołu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1. Dokonanie inwentaryzacji funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej.

2. Przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności jednostki, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli.

3. Wypracowanie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce, w tym określenie:

3.1. Obszarów działalności jednostki i funkcjonujących procedur.

3.2. Zasad tworzenia rocznego planu działalności jednostki wraz ze wzorem planu pracy oraz sprawozdania z jego wykonania.

3.3. Źródeł stanowiących informację o stanie kontroli zarządczej.

3.4. Zasad kontroli zarządczej, w tym funkcji kontroli zarządczej i zakresu odpowiedzialności za jej sprawowanie.

3.5. Systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej.

3.6. Roli audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i Zespołu w systemie kontroli zarządczej.

3.7. Sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej.

§ 4.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.

2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

3. Informacje z realizacji zadań określonych w § 3 niniejszego zarządzenia wraz z propozycjami dotyczącymi opracowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej. Zespół przedstawi nie później niż do 31 grudnia 2010 r.

§ 5.

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1. Koordynacja prac nad zadaniami Zespołu określonymi w § 3.

2. Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnym członkom Zespołu.

3. Powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu.

4. Wstępne akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed przedłożeniem kierownikowi jednostki.

5. Wnioskowanie do kadry kierowniczej o udział w pracach Zespołu innych pracowników jednostki.

§ 6.

Zobowiązuję kadrę kierowniczą jednostki oraz pracowników do:

1. Udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym Zarządzeniem.

2. Opracowywania na prośbę Przewodniczącego Zespołu stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.

3. Delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

§ 7.

Zobowiązuję kadrę kierowniczą jednostki do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.