Zawiadomienie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ul. Kwiatowa 15, 01-001 Warszawa, 20.03.2024

Jan Kowalski

Nowak

ul. Słoneczna 22, 10-200 Gdańsk

            Zawiadamiamy o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

"Super Sp. z o.o." z siedzibą w ul. Polna 33, 80-001 Wrocław na dzień 25.04.2024 na godzinę 10.30.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1) otwarcie zgromadzenia,

2) wybór przewodniczącego,

3) stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do

   podejmowania uchwał,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) wybór komisji skrutacyjnej,

6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok

   obrotowy 2023,

7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,

8) podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania

   finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,

9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez

   nie obowiązków w roku obrotowym 2023,

10) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2023,

11) podjęcie uchwały o zmianie Statutu spółki,

12) zamknięcie zgromadzenia.

   Proponowane zmiany statutu spółki:

1) dotychczasowe brzmienie § 20 statutu:

   "§ 20. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybranych przez Walne

        Zgromadzenie."

proponowane brzmienie § 20 statutu:

   "§ 20. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, wybranych przez

        Walne Zgromadzenie."

2) dotychczasowe brzmienie § 27 statutu:

   "§ 27. Zarząd składa się z trzech członków"

proponowane brzmienie § 27 statutu:

   "§ 27. 1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków.

          2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza."

Anna Wiśniewska

Adam Zieliński

(Zarząd)