Zawiadomienie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- Prawo
handlowe
- Kategoria
zawiadomienie
- Klucze
absolutorium, akcjonariusze, porządek obrad, rada nadzorcza, sprawozdanie finansowe, uchwały, walne zgromadzenie, zarząd, zawiadomienie, zmiany statutu, zwołanie, zysk
Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy to dokument, który informuje akcjonariuszy spółki o planowanym zgromadzeniu w celu podjęcia istotnych decyzji dotyczących działalności spółki. Przekazuje szczegóły czasu, miejsca i porządku obrad, a także możliwych uchwał do podjęcia. Jest to ważny krok w procesie zarządzania spółką i okazja do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących jej przyszłości.
ul. Kwiatowa 12, 01-001 Warszawa, 2024-03-15
Jan Kowalski
Nowak
ul. Słoneczna 2, 02-002 Warszawa
Zawiadamiamy o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
"Super Sp. z o.o." z siedzibą w ul. Polna 3, 03-003 Warszawa na dzień 2024-04-20 na godzinę 10.30.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.
Szczegółowy porządek obrad obejmuje:
1) otwarcie zgromadzenia,
2) wybór przewodniczącego,
3) stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) wybór komisji skrutacyjnej,
6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
8) podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków w roku obrotowym 2023,
10) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2023,
11) podjęcie uchwały o zmianie Statutu spółki,
12) zamknięcie zgromadzenia.
Proponowane zmiany statutu spółki:
1) dotychczasowe brzmienie § 20 statutu:
"§ 20. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie."
proponowane brzmienie § 20 statutu:
"§ 20. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie."
2) dotychczasowe brzmienie § 27 statutu:
"§ 27. Zarząd składa się z trzech członków"
proponowane brzmienie § 27 statutu:
"§ 27. 1. Zarząd składa się z od trzech do pięciu członków.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza."
Jan Kowalski
Nowak
Anna
(Zarząd)
Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy stanowi formalne powiadomienie akcjonariuszy o konieczności uczestnictwa w zgromadzeniu celem podjęcia istotnych decyzji. Akcjonariusze powinni zapoznać się z treścią dokumentu, przygotować się do obrad i aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. Zapewnienie obecności na zgromadzeniu jest kluczowe dla wspólnego rozwoju spółki.