Protokół Rady Nadzorczej

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Cybernetics Inc. Spółka Akcyjna z siedzibą wWarszawie, ul. Marszałkowska 123 Nr 0000123456

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 25.05.2024 r., o godz. 10:00, w Warszawie, przy ul. Marszałkowska 123.

2. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w osobach:

1) Anna Kowalska – Przewodniczący Rady,

2) Jan Nowak– Wiceprzewodniczący Rady,

3) Maria Wiśniewska – Sekretarz Rady,

4) Piotr Zieliński – Członek Rady,

5) Katarzyna Wójcik – Członek Rady.

3. Anna Kowalska – Przewodniczący Rady Nadzorczej, otworzyła posiedzenie oraz stwierdziła,że zostało ono zwołane zgodnie z postanowieniem § 11 regulaminu Rady Nadzorczej, tj. zapomocą zawiadomień wysłanych pocztą elektroniczną w dniu 20.05.2024 r., a wobecobecności wszystkich członków Rady jest ona władna do powzięcia uchwał.

4. Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia,

2) powzięcie uchwały w sprawie odwołania Marka Malinowskiego z funkcji członka Zarządu Spółki,

3) powzięcie uchwały w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do pełnienia czynności członka Zarządu,

4) zamknięcie posiedzenia.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższy porządek obrad, pięcioma głosami „za”, przy brakugłosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Rada Nadzorcza przeprowadziła dyskusję dotyczącą odwołania Marka Malinowskiego zfunkcji członka Zarządu Spółki oraz, z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowaniakwalifikacyjnego w sprawie wyboru nowego członka Zarządu i jednoczesną potrzebęzapewnienia należytego funkcjonowania Zarządu – nad delegowaniem do pełnienia czynnościczłonka Zarządu jednego z członków Rady Nadzorczej.

Po dyskusji Rada Nadzorcza powzięła następujące uchwały:

Uchwała Nr RN/2024/05/01 z dnia 25.05.2024 r. Rady Nadzorczej Cybernetics Inc. Spółka Akcyjna zsiedzibą w Warszawie w sprawie odwołania członka Zarządu

1. Działając na podstawie art. 368 § 4 KSH oraz § 19 ust. 1 statutu Spółki, Rada Nadzorczaodwołuje Marka Malinowskiego z funkcji członka Zarządu Spółki.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się pięciu członków Rady, przy brakugłosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr RN/2024/05/02 z dnia 25.05.2024 r. Rady Nadzorczej Cybernetics Inc. Spółka Akcyjna zsiedzibą w Warszawie w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do pełnieniaczynności członka Zarządu

1. Działając na podstawie art. 383 § 1 KSH oraz § 19 ust. 1 statutu Spółki, Rada Nadzorcza, wzwiązku z odwołaniem w dniu dzisiejszym Marka Malinowskiego z funkcji członka ZarząduSpółki, deleguje członka Rady Nadzorczej, Jana Nowaka, do pełnienia czynnościodwołanego członka Zarządu, na czas do 31.12.2024 r.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się pięciu członków Rady, przy brakugłosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zamknięto.

Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.

[podpisy członków rady nadzorczej]