Protokół Rady Nadzorczej

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej SolarTech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 10 Nr 0001234567

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 25 maja 2024 r., o godz. 10:00, w Warszawie, ul. Jasna 10.

2. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w osobach:

1) Jan Kowalski – Przewodniczący Rady,

2) Anna Nowak – Wiceprzewodniczący Rady,

3) Piotr Wiśniewski – Sekretarz Rady.

3. Jan Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, otworzył posiedzenie oraz stwierdziła, że zostało ono zwołane zgodnie z postanowieniem § 12 regulaminu Rady Nadzorczej, tj. za pomocą zawiadomień wysłanych pocztą elektroniczną w dniu 20 maja 2024 r., a wobec obecności wszystkich członków Rady jest ona władna do powzięcia uchwał.

4. Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia,

2) przyjęcie porządku obrad,

3) powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cenę emisyjną akcji emitowanych na podstawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,

4) zamknięcie posiedzenia.

Rada Nadzorczej przyjęła powyższy porządek obrad, trzema głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Rada Nadzorcza przeprowadziła dyskusję dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, które Zarząd Spółki planuje uchwalić w dniu 30 maja 2024 r. – projekt uchwały Zarządu, określający minimalną i maksymalną wysokość podwyższenia, jak również cenę emisyjną, został doręczony Radzie. Po dyskusji Rada Nadzorcza powzięła następującą uchwałę:

Uchwała Nr RN/05/2024 z dnia 25 maja 2024 r. Rady Nadzorczej SolarTech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na cenę emisyjną akcji emitowanych na podstawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

1. Działając na podstawie art. 446 § 2 KSH, Rada Nadzorcza akceptuje cenę emisyjną akcji, w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), które zostaną wyemitowane na podstawie planowanej uchwały Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o kwotę od 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) do 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych), tj. z kwoty 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) do kwoty od 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych) do 7 000 000 zł (słownie: siedem milionów złotych), poprzez emisję od 20 000 (dwadzieścia tysięcy) do 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych nowej emisji serii C, o wartości nominalnej po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, a które zostaną objęte w drodze subskrypcji zamkniętej, w zamian za wkłady pieniężne, przy czym powyższa zgoda wygasa w razie, gdy do uchwalenia podwyższenia nie dojdzie w terminie do 30 czerwca 2024 r.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się trzech członków Rady, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zamknięto.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

Jan KowalskiAnna NowakPiotr Wiśniewski