Protokół Rady Nadzorczej

Protokół z posiedzenia

Rady Nadzorczej Cybernetyka Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

Nr 0123456789

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 24 maja 2024 r., o godz. 10:00, w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 123.

2. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w osobach:

1) Anna Kowalska – Przewodniczący Rady;

2) Jan Nowak – Wiceprzewodniczący Rady;

3) Maria Wiśniewska – Sekretarz Rady.

3. Anna Kowalska – Przewodniczący Rady Nadzorczej, otworzyła posiedzenie oraz stwierdziła, że zostało ono zwołane zgodnie z postanowieniem § 12 regulaminu Rady Nadzorczej, tj. za pomocą zawiadomień wysłanych pocztą elektroniczną w dniu 20 maja 2024 r., a wobec obecności wszystkich członków Rady jest ona władna do powzięcia uchwał.

4. Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia;

2) przyjęcie porządku obrad;

3) powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cenę emisyjną akcji emitowanych na podstawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;

4) zamknięcie posiedzenia.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższy porządek obrad, trzema głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Rada Nadzorcza przeprowadziła dyskusję dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, które Zarząd Spółki planuje uchwalić w dniu dzisiejszym – projekt uchwały Zarządu, określający minimalną i maksymalną wysokość podwyższenia, jak również cenę emisyjną, został doręczony Radzie. Po dyskusji Rada Nadzorcza powzięła następującą uchwałę:

Uchwała Nr RN/2024/05/01 z dnia 24 maja 2024 r.

Rady Nadzorczej Cybernetyka Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyrażenia zgody na cenę emisyjną akcji emitowanych na podstawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

1. Działając na podstawie art. 446 § 2 KSH, Rada Nadzorcza akceptuje cenę emisyjną akcji, w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), które zostaną wyemitowane na podstawie planowanej uchwały Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o kwotę od 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), tj. z kwoty 500 000 (słownie: pięćset tysięcy złotych) do kwoty od 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) do 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych), poprzez emisję od 2 000 (słownie: dwóch tysięcy) do 4 000 (słownie: czterech tysięcy) akcji imiennych nowej emisji serii C, o wartości nominalnej po 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) każda, a które zostaną objęte w drodze subskrypcji zamkniętej, w zamian za wkłady pieniężne, przy czym powyższa zgoda wygasa w razie, gdy do uchwalenia podwyższenia nie dojdzie w terminie do 30 czerwca 2024 r..

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się trzech członków Rady, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zamknięto.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy członków rady nadzorczej]