Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A Nr 1234/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.07.2023) Anna Kowalska – notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 123, przybył do budynku biurowego, położonego w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 45, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 78, 00-001 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000123456, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, a które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności tegoż dnia w wyżej opisanym budynku Spółki.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył Jan Nowak, Prezes Zarządu, stwierdzając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych przez Zarząd 1 lipca 2023 roku do wszystkich akcjonariuszy.

2. Jan Nowak zarządził powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 z dnia 21.07.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (tysiąc). Za wypowiedziało się 1000 (tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

3. Jan Nowak wezwał do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Jako kandydaci zgłosili się Maria Wiśniewska oraz Piotr Zieliński. Jan Nowak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: Maria Wiśniewska i Piotr Zieliński.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 21.07.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Maria Wiśniewska i Piotr Zieliński.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (tysiąc). Za wypowiedziało się 1000 (tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Jan Nowak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Marię Wiśniewską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3 z dnia 21.07.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Marii Wiśniewskiej na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 (tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (tysiąc). Za wypowiedziało się 1000 (tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Maria Wiśniewska wybór przyjęła i podjęła obowiązki Przewodniczącego, zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdziła, że reprezentowani na Zgromadzeniu są wszyscy akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 1000 (tysiąc) akcji, dających prawo do 1000 (tysiąca) głosów, i wyłożyła listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia, po czym zaproponowała następujący porządek obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3) sporządzenie listy obecności,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), tj. o kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję 500 (pięciuset) nowych akcji imiennych zwykłych serii B, o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda i cenie emisyjnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom w ramach subskrypcji zamkniętej, przy czym proponowany dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru), to 22.07.2023 r.,

7) powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 500 (pięćset) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1/500 do 500/500, każda z nich o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych)”,

uzyska następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1000 (tysiąc) akcji imiennych zwykłych, w tym:

a) 500 (pięćset) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1/500 do 500/500,

b) 500 (pięćset) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 501/1000 do 1000/1000,

każda z nich o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych)”,

8) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,

9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4 z dnia 21.07.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniach Zarządu.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i władne jest powziąć uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanienad sprawami objętymi pkt 6–8 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji, Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 5 z dnia 21.07.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

1. Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2 oraz art. 432 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1) podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), poprzez emisję 500 (pięciuset) nowych akcji imiennych zwykłych serii B, o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda i cenie emisyjnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom w ramach subskrypcji zamkniętej, przy czym dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru), ustala się na dzień 22.07.2023 r.,

2) ustalić termin otwarcia subskrypcji na 23.07.2023 r., termin zaś jej zamknięcia na 23.08.2023 r.,

3) ustalić, iż akcje nowej emisji serii B, o których mowa w pkt 1, będą uczestniczyć w dywidendzie, której wypłata zostanie uchwalona po dacie 23.08.2024 r.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 6 z dnia 21.07.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 431 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z powziętą w dniu dzisiejszym Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego, postanawia zmienić § 7 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1000 (tysiąc) akcji imiennych zwykłych, w tym:

1) 500 (pięćset) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1/500 do 500/500,

2) 500 (pięćset) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 501/1000 do 1000/1000,

każda z nich o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych)”.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 7 z dnia 21.07.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z powziętą w dniu dzisiejszym Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zmianie statutu Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu:[pominięto w niniejszym wzorze]

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

9. Do protokołu dołączono listę obecności.

10. Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

11. Koszty niniejszego aktu ponosi "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

12. Notariusz pouczył stawających o treści art. 430 § 2 i art. 431 § 4 KSH.

13. Notariusz pobrał 100,00 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1890), 150,00 zł + 31,50 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 20,00 zł + 4,20 zł VAT za cztery wypisy aktu notarialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2438).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]