Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A Nr 1234/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku w budynku przy ul. Polnej 12 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zwane dalej: Zgromadzeniem) spółki "Nowoczesne Technologie" S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000123456 [adres Spółki: ul. Kwiatowa 5, 00-001 Warszawa], REGON: 123456789, NIP: 123-45-67-890, z którego notariusz Anna Kowalska prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 1, sporządziła następującej treści: ------------------------------------------ --------------------------

PROTOKÓŁ

§1

Ad. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Jan Nowak, który oświadczył, iż porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego. -------------------------------------------------------------------------- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------- 3. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------- 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia spółki "Nowoczesne Technologie" S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką "Innowacyjne Rozwiązania" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie. ------------------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie szczegółowych warunków połączenia spółki "Nowoczesne Technologie" S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką "Innowacyjne Rozwiązania" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie. ------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. ----------------------------- 7. Oświadczenie Przewodniczącego. --------------------------------------------------------- 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ---

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany jednogłośnie został w głosowaniu tajnym Pan Jan Nowak, syn Adama i Ewy, obywatel polski, według oświadczenia zamieszkały w Warszawie, przy ul. Słonecznej 7, legitymujący się dowodem osobistym serii ABC123456 ważnym do dnia 12.03.2025, PESEL: 12345678901, osobiście notariuszowi znany. Pan Jan Nowak oświadczył, że wybór ten przyjmuje. ------------------------------------

Ad. 2 Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania oraz że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1000 akcji, dających 2000 głosów na Zgromadzeniu, co stanowi 100% kapitału zakładowego, i nikt z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu co do jego odbycia i porządku obrad, a zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 § 1 KSH, wobec czego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. - ---------------------

Ad. 3 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie bez uwag. ------------------------

Ad. 4 Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Nowoczesne Technologie" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.06.2023

w sprawie połączenia spółki "Nowoczesne Technologie" S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką "Innowacyjne Rozwiązania" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 522 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: --------------------

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Nowoczesne Technologie" S.A. z siedzibą w Warszawie, mając na uwadze: ---------------------------------------------------------------------- 1. przedstawione mu bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały postanowienia planu połączenia, ---------------------------------------------------------------------- 2. uprzednie umożliwienie zapoznania się w siedzibie spółki z dokumentami, o których mowa w art. 505 w zw z art. 521 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ---------- postanawia dokonać połączenia "Nowoczesne Technologie" S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy, pod Nr 0000123456, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie całego majątku Spółki "Innowacyjne Rozwiązania" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod Nr 0000654321 (Spółkę Przejmowaną) przez "Nowoczesne Technologie" S.A. (Spółkę Przejmującą). ----- --------------

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Nowoczesne Technologie" S.A. wyraża zgodę na plan połączenia. -------------------------------------------------------------------------------- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Nowoczesne Technologie" S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z zakończeniem procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami. -------------------------------------------------------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. ------------------------ Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy, to 1000, co stanowi 100% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 2000, w tym: ------ ---------------------------------------------------------------------------- – za: 1900 głosów; ------------------------------------------------------------------------– – przeciw: 50 głosów; ------------------------------------------------------------------------------ – wstrzymujących się: 50 głosów; --------------------------------------------------------------- nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------ Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Ad. 5 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ------------

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Nowoczesne Technologie" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.06.2023

w sprawie szczegółowych warunków połączenia spółki "Nowoczesne Technologie" S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką "Innowacyjne Rozwiązania" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchwalić następujące warunki połączenia: ---------------------------------------------------------------------- 1. Kapitał zakładowy "Nowoczesne Technologie" S.A. (Spółki Przejmującej) z siedzibą w Warszawie podlega podwyższeniu o kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) poprzez emisję 100 (słownie: stu) akcji imiennych serii H o numerach od 1001 do 1100 o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu (dalej „akcje serii H”). Cena emisyjna akcji serii H będzie równa 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) za jedną akcję. Podwyższenie kapitału nastąpi w zamian za majątek "Innowacyjne Rozwiązania" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana), tj. o 100 (słownie: sto) akcje o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), do kwoty 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Ewentualna nadwyżka majątku spółki przejmowanej w stosunku do wartości podwyższenia kapitału zakładowego określona na dzień połączenia zostanie odniesiona na kapitał zapasowy spółki przejmującej. -------------- -------------------------------------- 2. Opisane w § 1 ust. 1 akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej "Nowoczesne Technologie" S.A. z siedzibą w Warszawie zostaną przyznane dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej ("Innowacyjne Rozwiązania" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.), tj.: --- --------------------------------------------------------------- a) spółce "Firma A" S.A. z siedzibą Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000987654, ----------------- b) spółce "Firma B" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000456789, c) spółce "Firma C" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000147258, -------- zgodnie z ustalonym w planie połączenia z dnia 15.05.2023 parytetem wymiany akcji. ------ -------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Akcje przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, przeznaczonym do podziału, począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zarejestrowane zostanie połączenie. ------ 4. Akcjonariuszom "Nowoczesne Technologie" S.A. z siedzibą w Warszawie nie zostaną przyznane inne prawa poza przewidzianymi dla ogółu udziałowców przez Statut Spółki "Nowoczesne Technologie" S.A. z siedzibą w Warszawie i powszechnie obowiązujące przepisy. ----- 5. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu. -------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. ------------------------ Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy, to 1000, co stanowi 100% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 2000, w tym: ------ ---------------------------------------------------------------------------- – za: 1850 głosów; ------------------------------------------------------------------------- – przeciw: 75 głosów; ------------------------------------------------------------------------------ – wstrzymujących się: 75 głosów; -------------------------------------------------------------- nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------ Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Ad. 6 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ------------

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Nowoczesne Technologie" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21.06.2023

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki "Nowoczesne Technologie" S.A. w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie Statutu i przyjmuje nowe, o następującej treści: -------------------------------------------------------------

STATUT SPÓŁKI "Nowoczesne Technologie" S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienia ogólne

§1

1 Spółka działa pod firmą "Nowoczesne Technologie" spółka akcyjna. -------------------------------------- 2. Spółka może używać także jako oznaczenia swego przedsiębiorstwa skrótu "Nowoczesne Technologie" S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. --------------------- 3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „Technologia Jutra” spółka jawna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000678901, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział VIII Gospodarczy KRS w spółkę akcyjną na podstawie przepisów tytułu IV, działu III, rozdziałów 1 i 2 ustawy z 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych. -----------------

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. ---------------------------------------------------------

§3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. --- ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Spółka może tworzyć swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, zarówno w kraju, jak i za granicą. --------------------------------- 3. Spółka może przystępować do już istniejących i tworzyć nowe podmioty gospodarcze, zarówno w kraju, jak i za granicą. ----------------------------------------------

Przedmiot działalności spółki

§4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------------------------------------------------- 1) działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.61.Z), ------------------------------------------------------------------------ 2) działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z), -------------------- 3) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z), ----------------------------- 4) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z), ------------------------------------------------------------------------ 5) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), -------------------------------------- 6) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 7) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), -------------------- 8) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), ------------------------------- 9) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), ------ 10) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z), 11) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z), ---------------- 12) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), --------------------------------------- 13) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z), ---------------------------------------------------------------------- 14) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z), --------------- 15) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. --------------------------------------------------------------------------------- 2. W przypadku gdy prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję, zezwolenie albo spełni inne wymogi ustawowe wymagane do konkretnej działalności, przed podjęciem tej działalności.

Kapitał zakładowy, prawa i obowiązki Akcjonariuszy

§5

1. Kapitał zakładowy wynosi 1 000 000,00 zł i dzieli się na: ------------------------ a) 100 (słownie: sto) akcji imiennych serii A o numerach 1-100 o wartości nominalnej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, --------------------------- -------------------------------------------------------------- b) 100 (słownie: sto) akcji imiennych serii B o numerach 101-200 o wartości nominalnej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, --------------------------- -------------------------------------------------------------- c) 100 (słownie: sto) akcji imiennych serii C o numerach 201-300 o wartości nominalnej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, ----------------- --------------------------------------------------- d) 100 (słownie: sto) akcji imiennych serii D o numerach 301-400 o wartości nominalnej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, ------------------------------------------------- e) 100 (słownie: sto) akcji imiennych serii E o numerach 401-500 o wartości nominalnej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, -------------------------------------------------------- f) 100 (słownie: sto) akcji imiennych serii F o numerach 501-600 o wartości nominalnej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, ---------------------------------- ------------------------------------------------------- g) 100 (słownie: sto) akcji imiennych serii G o numerach 601-700 o wartości nominalnej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, --------------------------- -------------------------------------------------------------- h) 100 (słownie: sto) akcji imiennych serii H o numerach 701-800 o wartości nominalnej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. --------------------------------- 2. Akcje serii A zostały pokryte w całości w procesie przekształcenia spółki mieniem spółki przekształcanej. -------------------------------------------------------------------- 3. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą „Technologia Jutra” spółka jawna, przekształconej w niniejszą Spółkę Akcyjną, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, to jest Anna Wiśniewska i Tomasz Zieliński. Akcje przyznano zgodnie z uchwałą przekształceniową. -------------------------------- 4. Akcje serii H zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą "Nowoczesne Technologie" S.A na skutek połączenia Spółki ze spółką "Innowacyjne Rozwiązania" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, tj. w zamian za majątek spółki przejmowanej. Akcje przyznano zgodnie z uchwałą o połączeniu. ---------------------------------------- 5. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. ------------------- 6. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w okresie 2 lat od dnia zarejestrowania Spółki jako spółki akcyjnej, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest wyłączona, chyba że wszyscy akcjonariusze wyrażą zgodę na zamianę. --------------------------- 7. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. ---------------------- 8. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. --------------------------------------------------------- 9. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na żądanie Akcjonariusza Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą ilość akcji lub na pojedyncze akcje. ------------------ ------------------------------------------------------------------- 10. Każda akcja, poza akcjami serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G i serii H, o których mowa w ust. 1, daje prawo jednego głosu. Prawo głosu przysługuje bez względu na to, czy została ona opłacona w całości czy też w części. Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu, które mimo ustanowienia zastawu lub użytkowania w dalszym ciągu przysługuje akcjonariuszowi. -------

§6

Akcje mogą zostać umorzone w trybie umorzenia dobrowolnego na zasadach określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------

§7

1. Akcje są zbywalne. ----------------------------------------------------------------------------- 2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy według zasad, trybu i na warunkach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. --------- ----------------------------------------------------------------------------- 3. Zbycie akcji imiennych bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest nieważne. -- ------------------------------------------------------------------------------------------

Organy Spółki

§8

Organami Spółki są: ------------------------------------------------------------------------------ 1) Zarząd; -------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Rada Nadzorcza; ------------------------------------------------------------------------------- 3) Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------

Zarząd

§9

1. Zarząd Spółki prowadzi bieżącą działalność Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zarząd działa zgodnie z regulaminem Zarządu zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. ------ ------------------------------------------------------------------------------------ 3. Wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. --------------------------------------------------------- 4. Bez zgody Rady Nadzorczej Zarząd może, nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w imieniu spółki, o wartości nieprzekraczającej kwoty 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). ----------------------------------------------------------------

§ 10

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej 4 kadencji. ------ 2. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę Nadzorczą. 3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, członek Zarządu uprawniony jest do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań samodzielnie. ------------------ 4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, kiedy wartość przedmiotu czynności prawnej nie przekracza 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), każdy członek Zarządu uprawniony jest do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania samodzielnie, kiedy wartość przedmiotu czynności prawnej jest równa lub przekracza 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. ------------------------------------------- ---------------------------- 5. W przypadku ustąpienia lub odwołania jedynego członka Zarządu, Rada Nadzorcza zobowiązana jest niezwłocznie powołać na jego miejsce inną osobę lub delegować członka Rady do pracy w Zarządzie Spółki do chwili powołania nowego członka Zarządu ---------------- -------------------------------------------------------------------

Rada Nadzorcza

§ 11

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat. ---------------------------------------------------- 2. W razie ustąpienia lub odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Walne Zgromadzenie dokona niezwłocznie wyboru uzupełniającego. ---- 3. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. -------- 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje jej pracami oraz reprezentuje Radę wobec Zarządu Spółki. Przewodniczący spośród członków Rady wybiera Wiceprzewodniczącego. -- -----------------------------------------------------------------------------

§ 12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzone są przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego. ------------------------------ 2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ---- 3. Rada Nadzorcza zbiera