Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Cybernetyka SA Prosta Spółka Akcyjna w organizacji

z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 12/14

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 24 sierpnia 2023 roku, przy Warszawa, ul. Nowogrodzka 12/14.

2. Zgromadzenie otworzyła akcjonariusz Anna Kowalska, która oświadczyła, iż Spółka została zawiązana 15 stycznia 2020 roku na podstawie umowy spółki zawartej w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Jan Nowak, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawa, ul. Marszałkowska 1, Rep. A nr 1234/2020.

3. Anna Kowalska oświadczyła, że Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, lecz zważywszy na reprezentowanie na nim wszystkich akcji, w razie braku sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia w jego porządku obrad poszczególnych spraw będzie ono władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

4. Anna Kowalska wyłożyła listę obecności do podpisu i stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 1000 akcji, które dają prawo do 1000 głosów.

5. Akcjonariusze zgodnie odstąpili od ustanowienia Komisji Skrutacyjnej.

6. Anna Kowalska zaproponowała wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Annę Kowalską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1

z dnia 24 sierpnia 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cybernetyka SA Prosta Spółka Akcyjna w organizacji

z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 12/14

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Anny Kowalskiej.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się.

Anna Kowalska wybór przyjęła i powierzyła funkcję protokolanta Janowi Nowakowi.

7. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował następujący porządek obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

4) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

5) powzięcie uchwały w sprawie powołania Dyrektorów Spółki;

6) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2

z dnia 24 sierpnia 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cybernetyka SA Prosta Spółka Akcyjna w organizacji

z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 12/14 w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu następującego porządku obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

4) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

5) powzięcie uchwały w sprawie powołania Dyrektorów Spółki;

6) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 głosów, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, iż zważywszy na reprezentowanie na Walnym Zgromadzeniu wszystkich akcji oraz na brak sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia w jego porządku obrad poszczególnych spraw, Zgromadzenie jest władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

8. Przewodniczący wezwał do zgłaszania kandydatów na Dyrektorów Spółki. Jako kandydata na Dyrektora Wykonawczego wskazano Jana Nowaka, a jako kandydatów na Dyrektorów Niewykonawczych – Piotra Wiśniewskiego i Marię Zielińską.

Przewodniczący przedstawił Zgromadzeniu pisemne oświadczenia Jana Nowaka, Piotra Wiśniewskiego i Marii Zielińskiej, wyrażające zgodę na powołanie ich do pełnienia funkcji dyrektorów.

Akcjonariusze wyrazili zgodę na głosowanie w jednej uchwale nad powołaniem dyrektorów.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem dyrektorów.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3

z dnia 24 sierpnia 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cybernetyka SA Prosta Spółka Akcyjna w organizacji

z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 12/14 w sprawie powołania dyrektorów

1. Działając na podstawie art. 201 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje dyrektorów Spółki w osobach:

1) Jan Nowak, 80010112345 – Dyrektor Wykonawczy;

2) Piotr Wiśniewski, 75050554321 – Dyrektor Niewykonawczy;

3) Maria Zielińska, 90111267890 – Dyrektor Niewykonawczy.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 (tysiąca) akcji, tj. ze 100% (stu) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 głosów, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się.

9. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

10. Do protokołu załączono listę obecności.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy Przewodniczącego i protokolanta]