Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A Nr 1234/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25.09.2023) Jan Kowalski – notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 123, przybył do budynku biurowego, położonego w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 45, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Floriańska 7, 31-019 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0001234567, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także jako „Spółka”, a które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności tegoż dnia w wyżej opisanym lokalu Spółki.

PROTOKÓŁNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył Adam Nowak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych przez Zarząd 10.08.2023 do wszystkich akcjonariuszy.

2. Adam Nowak zarządził powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1z dnia 25.09.2023Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjnaz siedzibą w Krakowiew sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniemKomisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosowania.

3. Adam Nowak wezwał do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Jako kandydaci zgłosili się Anna Wiśniewska oraz Piotr Zieliński. Adam Nowak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: Anna Wiśniewska i Piotr Zieliński.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2z dnia 25.09.2023Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjnaz siedzibą w Krakowiew sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Anna Wiśniewska i Piotr Zieliński.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosowania.

4. Adam Nowak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Marię Kowalską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3z dnia 25.09.2023Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjnaz siedzibą w Krakowiew sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Marii Kowalskiej na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosowania.

5. Maria Kowalska wybór przyjęła i podjęła obowiązki Przewodniczącego, zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdziła, że reprezentowani na Zgromadzeniu są wszyscy akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, dających prawo do 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, i wyłożyła listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia.

6. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stąd władne jest ono powziąć uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) sporządzenie listy obecności;

4) przyjęcie porządku obrad;

5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

6) powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Zakopanem, przy ul. Krupówki 10, dla której Sąd Rejonowy dla Zakopanego Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1Z/00012345/6;

7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Przewodniczący oświadczył, iż w dniu 20.09.2023 do Zarządu Spółki wpłynął wniosek akcjonariuszy, którym przysługuje 6000 (słownie: sześć tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki, o dokonanie na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Z tego względu dotychczasowy pkt 7 porządku obrad zostaje oznaczony jako pkt 8, a pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami”.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem powyższego porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4z dnia 25.09.2023Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjnaz siedzibą w Krakowiew sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniach Zarządu, z uwzględnieniem zmiany polegającej na tym, że dotychczasowy pkt 7 porządku obrad zostaje oznaczony jako pkt 8, a pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami”.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosowania.

8. Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 6 porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 5z dnia 25.09.2023Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjnaz siedzibą w Krakowiew sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Zakopanem przy ul. Krupówki 10, dla której Sąd Rejonowy dla Zakopanego Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1Z/00012345/6

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Zakopanem, przy ul. Krupówki 10, dla której Sąd Rejonowy dla Zakopanego Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1Z/00012345/6, za cenę nie wyższą niż 1000000 zł (słownie: jeden milion) + VAT.

2. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

9. Przewodniczący Zgromadzenia, w związku z wnioskiem uprawnionych akcjonariuszy o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wezwał do tworzenia oddzielnych grup, wskazując, że z uwagi na okoliczność, iż Rada Nadzorczej Spółki liczy pięć osób, utworzenie grupy wymaga uczestnictwa akcjonariuszy, którym przysługuje co najmniej 2000 (słownie: dwa tysiące) akcji.

Po zgłoszeniu Komisji Skrutacyjnej deklaracji akcjonariuszy zainteresowanych utworzeniem oddzielnych grup, Przewodniczący oświadczył, iż utworzone zostały dwie grupy, z których jedna liczy akcjonariuszy, którym przysługuje 4000 (słownie: cztery tysiące) akcji, i grupa ta zostaje oznaczona jako Grupa A, druga zaś liczy akcjonariuszy, którym przysługuje 2000 (słownie: dwa tysiące) akcji, i grupa ta zostaje oznaczona jako Grupa B. Każda z tych grup uprawniona jest do powołania po jednym członku Rady Nadzorczej. Listy akcjonariuszy tworzących Grupę A i Grupę B zostaną załączone do niniejszego protokołu. Pozostali akcjonariusze dokonają wyboru pozostałych trzech członków Rady Nadzorczej jako Walne Zgromadzenie.

10. Przewodniczący wezwał do zgłaszania kandydata na członka Rady Nadzorczej, wybieranego przez akcjonariuszy tworzących Grupę A. Jako kandydata zgłoszono Katarzynę Nowak, załączając jej zgodę na wybór. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powołaniem Katarzyny Nowak, 85010112345, na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusze tworzący Grupę A powzięli następującą uchwałę:

Uchwała z 25.09.2023akcjonariuszy "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjnaz siedzibą w Krakowietworzących tzw. Grupę Aw sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru Katarzyny Nowak, 85010112345, na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 4000 (słownie: cztery tysiące) akcji, co stanowi 40% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 4000 (słownie: cztery tysiące). Za uchwałą wypowiedziało się 4000 (słownie: cztery tysiące) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

11. Przewodniczący wezwał do zgłaszania kandydata na członka Rady Nadzorczej, wybieranego przez akcjonariuszy tworzących Grupę B. Jako kandydata zgłoszono Tomasza Wiśniewskiego, załączając jego zgodę na wybór. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powołaniem Tomasza Wiśniewskiego, 80020312345, na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusze tworzący Grupę B powzięli następującą uchwałę:

Uchwała z 25.09.2023akcjonariuszy "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjnaz siedzibą w Krakowietworzących tzw. Grupę Bw sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru Tomasza Wiśniewskiego, 80020312345, na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 2000 (słownie: dwa tysiące) akcji, co stanowi 20% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 2000 (słownie: dwa tysiące). Za uchwałą wypowiedziało się 2000 (słownie: dwa tysiące) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

12. Przewodniczący wezwał do zgłaszania kandydatów na trzech członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane w głosowaniu przez akcjonariuszy tworzących Grupę A i Grupę B. Jako kandydatów zgłoszono Andrzeja Zielińskiego, 75030412345, Jana Kowalskiego, 90040512345, oraz Annę Nowak, 82050612345, załączając ich zgody na wybór. Przewodniczący Zgromadzenia, wobec braku sprzeciwu głosujących, zarządził głosowanie en bloc nad powołaniem Andrzeja Zielińskiego, Jana Kowalskiego oraz Anny Nowak na stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr 6z dnia 25.09.2023Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjnaz siedzibą w Krakowiew sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu:

1) Andrzeja Zielińskiego, 75030412345;

2) Jana Kowalskiego, 90040512345;

3) Anny Nowak, 82050612345;

na stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki.

2. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 4000 (słownie: cztery tysiące) akcji, co stanowi 40% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 4000 (słownie: cztery tysiące). Za uchwałą wypowiedziało się 4000 (słownie: cztery tysiące) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 0 (słownie: zero) głosach „wstrzymujących się”.

13. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

14. Do protokołu dołączono listę obecności, pełnomocnictwa oraz listę akcjonariuszy tworzących Grupę A i Grupę B.

15. Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom Spółki oraz byłym i powołanym członkom Rady Nadzorczej Spółki.

16. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

17. Notariusz pobrał 1000 zł + 230 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 50 zł + 11,50 zł VAT za 5 wypisy aktu notarialnego (§ 2 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1189 ze zm.; art. 146a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2022 poz. 931 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]