Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A Nr 2023/123

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25.09.2023) Anna Kowalska – notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 12, przybył do budynku biurowego, położonego w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 15, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 20, 00-511 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123456, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Warszawie dla miasta stołecznego Warszawy, X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także jako „Spółka”, a które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności tegoż dnia w wyżej opisanym lokalu Spółki.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył Jan Nowak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych przez Zarząd 15.08.2023 do wszystkich akcjonariuszy.

2. Jan Nowak zarządził powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 z dnia 25.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie uchylenia tajnościgłosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 10000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000. Za wypowiedziało się 10000 głosów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosowania.

3. Jan Nowak wezwał do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Jako kandydaci zgłosili się Maria Wiśniewska oraz Piotr Zieliński. Jan Nowak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: Maria Wiśniewska i Piotr Zieliński.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 25.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania KomisjiSkrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Maria Wiśniewska i Piotr Zieliński.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 10000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000. Za wypowiedziało się 10000 głosów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosowania.

4. Jan Nowak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Annę Nowak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3 z dnia 25.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboruPrzewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Anny Nowak na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 10000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000. Za wypowiedziało się 10000 głosów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosowania.

5. Anna Nowak wybór przyjęła i podjęła obowiązki Przewodniczącego, zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdziła, że reprezentowani na Zgromadzeniu są wszyscy akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 10000 akcji, dających prawo do 10000 głosów, i wyłożyła listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia.

6. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stąd władne jest ono powziąć uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3) sporządzenie listy obecności,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6) powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 10, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1K/00001234/5,

7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Przewodniczący oświadczył, iż w dniu 20.09.2023 do Zarządu Spółki wpłynął wniosek akcjonariuszy, którym przysługuje 6000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, o dokonanie na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Z tego względu dotychczasowy pkt 7 porządku obrad zostaje oznaczony jako pkt 8, a pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami”.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem powyższego porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4 z dnia 25.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządkuobrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniach Zarządu, z uwzględnieniem zmiany polegającej na tym, że dotychczasowy pkt 7 porządku obrad zostaje oznaczony jako pkt 8, a pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami”.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 10000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000. Za uchwałą wypowiedziało się 10000 głosów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosowania.

8. Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 6 porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 5 z dnia 25.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Floriańskiej 10, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1K/00001234/5

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 10, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1K/00001234/5, za cenę nie wyższą niż 1500000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) + VAT.

2. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 10000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000. Za uchwałą wypowiedziało się 10000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

9. Przewodniczący Zgromadzenia, w związku z wnioskiem uprawnionych akcjonariuszy o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wezwał do tworzenia oddzielnych grup, wskazując, że z uwagi na okoliczność, iż Rada Nadzorcza Spółki liczy pięć osób, utworzenie grupy wymaga uczestnictwa akcjonariuszy, którym przysługuje co najmniej 2000 akcji.

Po zgłoszeniu Komisji Skrutacyjnej deklaracji akcjonariuszy zainteresowanych utworzeniem oddzielnych grup, Przewodniczący oświadczył, iż utworzone zostały dwie grupy, z których jedna liczy akcjonariuszy, którym przysługuje 2500 akcji, i grupa ta zostaje oznaczona jako Grupa A, druga zaś liczy akcjonariuszy, którym przysługuje 3500 akcji, i grupa ta zostaje oznaczona jako Grupa B. Każda z tych grup uprawniona jest do powołania po jednym członku Rady Nadzorczej. Listy akcjonariuszy tworzących Grupę A i Grupę B zostaną załączone do niniejszego protokołu. Pozostali akcjonariusze dokonają wyboru pozostałych trzech członków Rady Nadzorczej jako Walne Zgromadzenie.

10. Przewodniczący wezwał do zgłaszania kandydata na członka Rady Nadzorczej, wybieranego przez akcjonariuszy tworzących Grupę A. Jako kandydata zgłoszono Katarzynę Jasińską, załączając jej zgodę na wybór. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powołaniem Katarzyny Jasińskiej, 80010100123, na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusze tworzący Grupę A powzięli następującą uchwałę:

Uchwała z 25.09.2023 akcjonariuszy "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie tworzących tzw. Grupę A w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru Katarzyny Jasińskiej, 80010100123, na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 2500 akcji, co stanowi 25% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 2500. Za uchwałą wypowiedziało się 2500 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

11. Przewodniczący wezwał do zgłaszania kandydata na członka Rady Nadzorczej, wybieranego przez akcjonariuszy tworzących Grupę B. Jako kandydata zgłoszono Tomasza Kowalczyka, załączając jego zgodę na wybór. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powołaniem Tomasza Kowalczyka, 75010112345, na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusze tworzący Grupę B powzięli następującą uchwałę:

Uchwała z 25.09.2023 akcjonariuszy "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie tworzących tzw. Grupę B w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru Tomasza Kowalczyka, 75010112345, na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 3500 akcji, co stanowi 35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 3500. Za uchwałą wypowiedziało się 3500 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

12. Przewodniczący wezwał do zgłaszania kandydatów na trzech członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane w głosowaniu przez akcjonariuszy tworzących Grupę A i Grupę B. Jako kandydatów zgłoszono Andrzeja Malinowskiego, 90010123456, Ewę Dąbrowską, 85020234567, oraz Marka Wojciechowskiego, 70030345678, załączając ich zgody na wybór. Przewodniczący Zgromadzenia, wobec braku sprzeciwu głosujących, zarządził głosowanie en bloc nad powołaniem Andrzeja Malinowskiego, Ewy Dąbrowskiej oraz Marka Wojciechowskiego na stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr 6 z dnia 25.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu:

1) Andrzeja Malinowskiego, 90010123456,

2) Ewy Dąbrowskiej, 85020234567,

3) Marka Wojciechowskiego, 70030345678,

na stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki.

2. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 4000 akcji, co stanowi 40% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 4000. Za uchwałą wypowiedziało się 4000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 0 głosach „wstrzymujących się”.

13. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

14. Do protokołu dołączono listę obecności, pełnomocnictwa oraz listę akcjonariuszy tworzących Grupę A i Grupę B.

15. Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom Spółki oraz byłym i powołanym członkom Rady Nadzorczej Spółki.

16. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

17. Notariusz pobrał 1000 zł + 230 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 50 zł + 11,50 zł VAT za 5 wypisy aktu notarialnego (§ 2 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 61 ze zm.; art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2011 r. poz. 1777 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]