Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Cybernetyka SA Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa (zwanej dalej jako „Spółka”)

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 24 maja 2024 r., przy ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa.

2. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu, Jan Kowalski, który oświadczył, iż Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, lecz zważywszy na obecność na nim wszystkich akcji, w razie braku sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia w jego porządku obrad poszczególnych spraw będzie ono władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

3. Jan Kowalski wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 1000 (słownie: tysiąc) akcji, które dają prawo do 1000 (słownie: tysiąc) głosów.

4. Akcjonariusze zgodnie odstąpili od ustanowienia Komisji Skrutacyjnej.

5. Jan Kowalski zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Annę Nowak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Uchwała Nr 1z dnia 24 maja 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cybernetyka SA Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Anny Nowak.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Anna Nowak wybór przyjęła i powierzyła funkcję protokolanta Marii Zielińskiej.

6. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował następujący porządek obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

4) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

5) powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Piotr Wiśniewski;

6) powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;

7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2z dnia 24 maja 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cybernetyka SA Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu następującego porządku obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

4) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

5) powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Piotr Wiśniewski;

6) powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;

7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, iż zważywszy na reprezentowanie na Walnym Zgromadzeniu wszystkich akcji oraz na brak sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia w jego porządku obrad poszczególnych spraw, Zgromadzenie jest władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie objętej pkt 5 porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3z dnia 24 maja 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cybernetyka SA Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie § 12 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o odwołaniu Piotra Wiśniewskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Przewodniczący zarządził rozpoznanie sprawy objętej pkt 6 porządku obrad, wzywając do zgłaszania kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Jako kandydata wskazano Tomasza Malinowskiego. Przewodniczący przedstawił Zgromadzeniu pisemne oświadczenia Tomasza Malinowskiego, wyrażające zgodę na powołanie go do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4z dnia 24 maja 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cybernetyka SA Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie § 12 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu Tomasza Malinowskiego, 85031201234, jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

9. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

10. Do protokołu załączono listę obecności.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

Anna NowakMaria Zielińska