Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA, Cybernetyka S.A. Prosta Spółka Akcyjna

z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa

(zwanej dalej jako „Spółka”)

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 24 maja 2024 r., przy ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa.

2. Zgromadzenie otworzył akcjonariusz Anna Kowalska, która oświadczyła, iż Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, lecz zważywszy na reprezentowanie na nim wszystkich akcji, w razie braku sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia w jego porządku obrad poszczególnych spraw będzie ono władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

3. Anna Kowalska wyłożyła listę obecności do podpisu i stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 1000 (słownie: tysiąc) akcji, które dają prawo do 1000 (słownie: tysiąc) głosów.

4. Akcjonariusze zgodnie odstąpili od ustanowienia Komisji Skrutacyjnej.

5. Anna Kowalska zaproponowała wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Jana Nowaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1

z dnia 24 maja 2024 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cybernetyka S.A. Prosta Spółka Akcyjna

z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jan Nowak.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Jan Nowak wybór przyjął i powierzył funkcję protokolanta Marii Zielińskiej.

6. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował następujący porządek obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

4) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

5) powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu Piotr Wiśniewski;

6) powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu;

7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2

z dnia 24 maja 2024 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cybernetyka S.A. Prosta Spółka Akcyjna

z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu następującego porządku obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

4) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

5) powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu Piotr Wiśniewski;

6) powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu;

7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, iż zważywszy na reprezentowanie na Walnym Zgromadzeniu wszystkich akcji oraz na brak sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia w jego porządku obrad poszczególnych spraw, Zgromadzenie jest władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie objętej pkt 5 porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3

z dnia 24 maja 2024 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cybernetyka S.A. Prosta Spółka Akcyjna

z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa

w sprawie odwołania Członka Zarządu

1. Działając na podstawie § 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o odwołaniu Piotra Wiśniewskiego z Zarządu Spółki.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Przewodniczący zarządził rozpoznanie sprawy objętej pkt 6 porządku obrad, wzywając do zgłaszania kandydatów na Członka Zarządu Spółki. Jako kandydata wskazano Katarzynę Jankowską.

Przewodniczący przedstawił Zgromadzeniu pisemne oświadczenia Katarzyny Jankowskiej, wyrażające zgodę na powołanie jej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Członka Zarządu.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4

z dnia 24 maja 2024 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cybernetyka S.A. Prosta Spółka Akcyjna

z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa

w sprawie powołania Członka Zarządu

1. Działając na podstawie § 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu Katarzyny Jankowskiej, 85031201234, jako Członka Zarządu Spółki.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw„ oraz „wstrzymujących się”.

9. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

10. Do protokołu załączono listę obecności.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

Jan Nowak - Przewodniczący

Maria Zielińska - Protokolant