Protokół Rady Nadzorczej

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Firma Przykładowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

0123456789

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 24.05.2024r., o godz. 10:00, w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 123.

2. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej w osobach:

1) Anna Kowalska – Przewodniczący Rady;

2) Jan Nowak – Wiceprzewodniczący Rady;

3) Maria Wiśniewska – Sekretarz Rady.

3. Anna Kowalska – Przewodniczący Rady Nadzorczej, otworzyła posiedzenie oraz stwierdziła, że zostało ono zwołane zgodnie z postanowieniem § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. za pomocą zawiadomień wysłanych pocztą elektroniczną w dniu 20.05.2024r., a wobec obecności wszystkich Członków Rady jest ona władna powziąć uchwały.

4. Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu Piotr Zieliński;

3) powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu;

4) zamknięcie posiedzenia.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższy porządek obrad, trzema głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Przewodniczący zarządził rozpoznanie sprawy objętej pkt 2 porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili dyskusję w sprawie odwołania Członka Zarządu, Piotr Zieliński. Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

Uchwała Nr RN/01/2024 z dnia 24.05.2024r. Rady Nadzorczej Firma Przykładowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania Członka Zarządu

1. Działając na podstawie art. 202 KSH, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o odwołaniu Piotr Zieliński z Zarządu Spółki.

2. Za uchwałą wypowiedziało się trzech Członków Rady, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Przewodniczący zarządził rozpoznanie sprawy objętej pkt 3 porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili dyskusję w sprawie powołania nowego Członka Zarządu. Jako kandydata wskazano Tomasz Malinowski. Przewodniczący przedstawił pisemną zgodę Tomasz Malinowski na powołanie go do pełnienia funkcji . Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

Uchwała Nr RN/02/2024 z dnia 24.05.2024r. Rady Nadzorczej Firma Przykładowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Zarządu

1. Działając na podstawie art. 201 KSH, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o powołaniu Tomasz Malinowski, 85031201234, jako Członka Zarządu Spółki.

2. Za uchwałą wypowiedziało się trzech Członków Rady, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

7. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zamknięto.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

Anna Kowalska, Jan Nowak, Maria Wiśniewska