Protokół z głosowania Zarządu

A. Zawiadomienie o głosowaniu

(treść wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną)

Szanowni Koledzy,

działając na podstawie art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamiam o głosowaniu za pomocą poczty elektronicznej w sprawie podjęcia przez Zarząd Spółki Fabryka Mebli "Drewnianex" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12 (dalej jako „Spółka”) uchwały w sprawie zawarcia przez Spółkę jako leasingobiorcę umowy leasingu 36-miesięcznego samochodów dostawczych z leasingodawcą Lease&Drive S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Słoneczna 7, Nr KRS 000123456.

Projekt umowy stanowi Załącznik do niniejszej wiadomości.

Proszę o oddanie głosu, poprzez wysłanie do wiadomości wszystkich członków Zarządu wypełnionego poniższego formularza – wypełnieniu podlega rubryka dotycząca głosu, poprzez wstawienie X w sąsiedniej kolumnie. Głos należy oddać w terminie do 20.03.2024 r., tj. do dnia 20 marca 2024 roku, do godz. 15:00. Głos złożony po tym terminie nie będzie uwzględniony.

Uchwała Nr 12/2024 z dnia 20.03.2024 r. Zarządu Spółki Fabryka Mebli "Drewnianex" S.A.

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie zawarcia umowy leasingu

Działając na podstawie art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podejmuje uchwałę o zawarciu przez Spółkę, jako leasingobiorcą, umowy leasingu z leasingodawcą Lease&Drive S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Słoneczna 7, Nr KRS 000123456, zgodnie z projektem umowy wysłanym członkom Zarządu przez Prezesa Zarządu, Annę Kowalską, za pomocą poczty elektronicznej (wiadomość wysłana 18.03.2024 r., godz. 10:00).

Głos:

Za X

Przeciw

Wstrzymuję się

Z poważaniem,Anna KowalskaPrezes Zarządu

B. Oddanie głosu

(treść wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną)

Uchwała Nr 12/2024 z dnia 20.03.2024 r. Zarządu Spółki Fabryka Mebli "Drewnianex" S.A.

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie zawarcia umowy leasingu

Działając na podstawie art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podejmuje uchwałę o zawarciu przez Spółkę jako leasingobiorcą umowy leasingu z leasingodawcą Lease&Drive S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Słoneczna 7, Nr KRS 000123456, zgodnie z projektem umowy wysłanym członkom Zarządu przez Prezesa Zarządu, Annę Kowalską, za pomocą poczty elektronicznej (wiadomość wysłana 18.03.2024 r., godz. 10:00).

Głos:

Za X

Przeciw

Wstrzymuję się

[podpis]

C. Protokół z głosowania

Protokół z głosowania, za pomocą poczty elektronicznej Zarządu Spółki Fabryka Mebli "Drewnianex" S.A.

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

nad uchwałą w sprawie zawarcia umowy leasingu

I. W dniu 20.03.2024 r. Zarząd spółki Fabryka Mebli "Drewnianex" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12 (dalej zwana jako „Spółka”), przeprowadził głosowanie, za pomocą poczty elektronicznej, nad uchwałą w sprawie zawarcia przez Spółkę, jako leasingobiorcą umowy leasingu z leasingodawcą Lease&Drive S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Słoneczna 7, Nr KRS 000123456.

II. Głosowanie zainicjował Prezes Zarządu, Anna Kowalska, która do zawiadomień pozostałych członków Zarządu o głosowaniu załączyła projekt uchwały oraz projekt umowy leasingu.

III. W głosowaniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu:

1) Anna Kowalska, Prezes Zarządu, posługująca się adresem poczty elektronicznej: [email protected];

2) Jan Nowak, Wiceprezes Zarządu, posługujący się adresem poczty elektronicznej: [email protected];

3) Maria Zielińska, Członek Zarządu, posługujący się adresem poczty elektronicznej: [email protected].

IV. Głosując za pomocą poczty elektronicznej, w drodze wysłania przez każdego członka Zarządu głosu do wiadomości pozostałych członków Zarządu, podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 12/2024 z dnia 20.03.2024 r. Zarządu Spółki: Fabryka Mebli "Drewnianex" S.A.

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie zawarcia umowy leasingu

Działając na podstawie art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podejmuje uchwałę o zawarciu przez Spółkę, jako leasingobiorcą, umowy leasingu z leasingodawcą: Lease&Drive S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Słoneczna 7, Nr KRS 000123456, zgodnie z projektem umowy wysłanym członkom Zarządu przez Prezesa Zarządu, Annę Kowalską, za pomocą poczty elektronicznej (wiadomość wysłana 18.03.2024 r., godz. 10:00).

Za uchwałą wypowiedziało się 3 członków Zarządu, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

V. Na dowód powyższego, do protokołu załączono wydruki korespondencji przeprowadzonej drogą elektroniczną pomiędzy członkami Zarządu.

VI. Na tym protokół zakończono.

Anna KowalskaPrezes Zarządu[podpis]