Protokół z głosowania Zarządu

Prawo: handlowe
Kategoria: protokół
Klucze: głosowanie, korespondencja elektroniczna, leasingobiorca, leasingodawca, poczta elektroniczna, prezes zarządu, protokół, spółka akcyjna, uchwała, umowa leasingu, zarząd

Protokół z głosowania Zarządu jest oficjalnym dokumentem sporządzanym w celu udokumentowania przebiegu głosowania oraz wyników głosowania podejmowanych decyzji przez Zarząd firmy. Dokument ten zawiera informacje dotyczące daty i miejsca spotkania Zarządu, listę obecnych członków, tematy głosowania oraz szczegóły dotyczące przyjętych uchwał. Protokół z głosowania Zarządu stanowi istotne źródło informacji archiwalnych dotyczących działalności firmy i jest ważnym elementem funkcjonowania organów zarządzających.

Protokół z głosowania, za pomocą poczty elektronicznej

Zarządu Spółki Cybernetics Solutions Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawa, ul. Jasna 12

nad uchwałą w sprawie zawarcia umowy leasingu

I. W dniu 25.09.2023 r. Zarząd spółki Cybernetics Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa, ul. Jasna 12 (dalej zwana jako „Spółka”), przeprowadził głosowanie, za pomocą poczty elektronicznej, nad uchwałą w sprawie zawarcia przez Spółkę, jako leasingobiorcą umowy leasingu z leasingodawcą LeasePro Finance z siedzibą w Kraków, ul. Słoneczna 7, Nr KRS 0000567890.

II. Głosowanie zainicjował Prezes Zarządu, Anna Kowalska, która do zawiadomień pozostałych członków Zarządu o głosowaniu załączyła projekt uchwały oraz projekt umowy leasingu.

III. W głosowaniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu:

1) Anna Kowalska, Prezes Zarządu, posługująca się adresem poczty elektronicznej: [email protected];

2) Jan Nowak, Wiceprezes Zarządu, posługujący się adresem poczty elektronicznej: [email protected];

3) Maria Wiśniewska, Członek Zarządu, posługująca się adresem poczty elektronicznej: [email protected].

IV. Głosując za pomocą poczty elektronicznej, w drodze wysłania przez każdego członka Zarządu głosu do wiadomości pozostałych członków Zarządu, podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 23/2023

z 25.09.2023 r.

Zarządu Spółki: Cybernetics Solutions Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawa, ul. Jasna 12

w sprawie zawarcia umowy leasingu

Działając na podstawie art. 373 KSH, Zarząd podejmuje uchwałę o zawarciu przez Spółkę, jako leasingobiorcą, umowy leasingu z leasingodawcą: LeasePro Finance z siedzibą w Kraków, ul. Słoneczna 7, Nr KRS 0000567890, zgodnie z projektem umowy wysłanym członkom Zarządu przez Prezesa Zarządu, Anna Kowalska, za pomocą poczty elektronicznej (wiadomość wysłana 25.09.2023 r., godz. 10:00).

Za uchwałą wypowiedziało się 3 członków Zarządu, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

V. Na dowód powyższego, do protokołu załączono wydruki korespondencji przeprowadzonej drogą elektroniczną pomiędzy członkami Zarządu.

VI. Na tym protokół zakończono.

Anna Kowalska

Prezes Zarządu

Podsumowując, Protokół z głosowania Zarządu jest kluczowym dokumentem firmowym, który precyzyjnie rejestruje proces podejmowania decyzji przez Zarząd. Zawiera istotne szczegóły dotyczące przebiegu posiedzenia, podjętych uchwał oraz zatwierdzonych rezolucji. Poprzez kompleksowe rejestrowanie informacji, Protokół z głosowania Zarządu stanowi podstawę dla zapewnienia transparentności i dokumentowania działalności zarządu firmy.