Protokół z głosowania akcjonariuszy

Warszawa, dnia 2023-10-26.

Protokół z głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nad uchwałą akcjonariuszy Cybernetics Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 1000 (słownie: tysiąc) udziałów w Innovative Tech Solutions spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, 000054321, co stanowi 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) udziałów w kapitale zakładowym, za cenę 500000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

1. W dniu 2023-10-20 Prezes Zarządu Spółki, Jan Kowalski, za pomocą zawiadomień wysłanych pocztą elektroniczną wszystkim akcjonariuszom, na wskazane przez nich na piśmie adresy poczty elektronicznej, oraz do wiadomości pozostałym członkom Zarządu wszczęła procedurę powzięcia uchwały przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pomocą poczty elektronicznej, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 1000 (słownie: tysiąc) udziałów w Innovative Tech Solutions spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, 000054321, co stanowi 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) udziałów w kapitale zakładowym, za cenę 500000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Na podejmowanie uchwał akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zezwala § 12 ust. 3 umowy Spółki.

Powzięcia uchwały akcjonariuszy na powyższe nabycie udziałów wymaga § 15 pkt 1 umowy Spółki.

2. W zastrzeżonym terminie 2023-10-25 wszyscy akcjonariusze oddali głosy.

3. W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 4000 (słownie: cztery tysiące) akcji, tj. ze 100% (słownie: sto procent) akcji. Ważnych głosów oddano 4000 (słownie: cztery tysiące). Za uchwałą wypowiedziało się 4000 (słownie: cztery tysiące) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 0 głosach „wstrzymujących się”.

4. Ostatni głos nad powyższą uchwałą oddano dnia 2023-10-25 i ten dzień stanowi dzień powzięcia uchwały.

5. Treść uchwały:

Uchwała akcjonariuszy Cybernetics Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 2023-10-25 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 1000 (słownie: tysiąc) udziałów w Innovative Tech Solutions spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, 000054321, co stanowi 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) udziałów w kapitale zakładowym, za cenę 500000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)

1. Działając na podstawie § 15 pkt 1 umowy Spółki, akcjonariusze Cybernetics Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyrażają zgodę na nabycie przez Spółkę 1000 (słownie: tysiąc) udziałów w Innovative Tech Solutions spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, 000054321, co stanowi 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) udziałów w kapitale zakładowym, za cenę 500000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2. W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 4000 (słownie: cztery tysiące) akcji, tj. ze 100% (słownie: sto procent) akcji. Ważnych głosów oddano 4000 (słownie: cztery tysiące). Za uchwałą wypowiedziało się 4000 (słownie: cztery tysiące) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 0 (słownie: zero) głosach „wstrzymujących się”.

6. Na dowód powyższego załącza się do protokołu:

1) wydruk wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną w dniu 2023-10-20 przez Prezesa Zarządu Spółki, Jan Kowalski;

2) wydruk wiadomości wysłanych pocztą elektroniczną, obejmujących głosy poszczególnych akcjonariuszy.

Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.

Jan Kowalski

Prezes Zarządu