Protokół z głosowania akcjonariuszy

Prawo: handlowe
Kategoria: protokół
Klucze: cena udziałów, głosowanie akcjonariuszy, nabycie udziałów, prezes zarządu, procedura głosowania, protokół z głosowania, uchwała akcjonariuszy, umowa spółki, zawiadomienie, środki komunikacji elektronicznej

Protokół z głosowania akcjonariuszy jest oficjalnym dokumentem sporządzanym podczas walnego zgromadzenia. Zawiera on informacje dotyczące głosowania nad istotnymi sprawami dotyczącymi spółki. W protokole zazwyczaj uwzględnia się wyniki głosowań oraz ustalenia podjęte przez akcjonariuszy. Jest to istotny dokument potwierdzający decyzje podjęte przez organy spółki.

Warszawa, dnia 2023-10-26 r.

Protokół z głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nad uchwałą akcjonariuszy Cyber Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 100 (słownie: sto) udziałów w Data Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Nr KRS 0000654321, co stanowi 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) udziałów w kapitale zakładowym, za cenę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)

1. W dniu 2023-10-20 r. Prezes Zarządu Spółki, Anna Kowalska, za pomocą zawiadomień wysłanych pocztą elektroniczną wszystkim akcjonariuszom, na wskazane przez nich na piśmie adresy poczty elektronicznej, oraz do wiadomości pozostałym członkom Zarządu wszczęła procedurę powzięcia uchwały przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pomocą poczty elektronicznej, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 100 (słownie: sto) udziałów w Data Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Nr KRS 0000654321, co stanowi 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) udziałów w kapitale zakładowym, za cenę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Na podejmowanie uchwał akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zezwala § 12 ust. 2 umowy Spółki.

Powzięcia uchwały akcjonariuszy na powyższe nabycie udziałów wymaga § 13 pkt 7 umowy Spółki.

2. W zastrzeżonym terminie 2023-10-25 r. wszyscy akcjonariusze oddali głosy.

3. W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 400 (słownie: czterystu) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 400 (słownie: czterysta). Za uchwałą wypowiedziało się 350 (słownie: trzysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 50 głosach „wstrzymujących się”.

4. Ostatni głos nad powyższą uchwałą oddano dnia 2023-10-25 r. i ten dzień stanowi dzień powzięcia uchwały.

5. Treść uchwały:

Uchwała akcjonariuszy Cyber Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 2023-10-25 r.

1. Działając na podstawie § 13 pkt 7 umowy Spółki, akcjonariusze Cyber Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyrażają zgodę na nabycie przez Spółkę 100 (słownie: sto) udziałów w Data Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Nr KRS 0000654321, co stanowi 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) udziałów w kapitale zakładowym, za cenę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2. W głosowaniu nad uchwałą oddano głosy z 400 (słownie: czterystu) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 400 (słownie: czterysta). Za uchwałą wypowiedziało się 350 (słownie: trzysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 50 głosach „wstrzymujących się”.

6. Na dowód powyższego załącza się do protokołu:

1) wydruk wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną w dniu 2023-10-20 r. przez Prezesa Zarządu Spółki, Anna Kowalska;

2) wydruk wiadomości wysłanych pocztą elektroniczną, obejmujących głosy poszczególnych akcjonariuszy.

Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.

Anna Kowalska

[podpis Prezesa Zarządu]

Protokół z głosowania akcjonariuszy jest ważnym dokumentem potwierdzającym decyzje podejmowane przez akcjonariuszy spółki. Zawiera on istotne informacje dotyczące wyników głosowań oraz ustaleń podjętych podczas walnego zgromadzenia. Jest to ważny element dokumentacji spółki, świadczący o procesie podejmowania decyzji przez właścicieli akcji.