Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A Nr 254/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.09.2023) Jan Kowalski – notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 123, przybył do budynku biurowego, położonego w Warszawie, przy ul. Grójecka 5, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Floriańska 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000123456, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Krakowa w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także jako „Spółka”, a które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności tego dnia w wyżej opisanym budynku Spółki.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył Adam Nowak, Przewodniczący Rady Nadzorczej, stwierdzając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą dwóch ogłoszeń, które ukazały się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniach 15.08.2023 (Monitor Nr 12345/2023) oraz 22.08.2023 (Monitor Nr 12346/2023).

2. Adam Nowak zarządził powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 z dnia 21.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 100000 (słownie: stu tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 100000 (słownie: sto tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 100000 (słownie: sto tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

3. Adam Nowak wezwał do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Jako kandydaci zgłosili się Anna Wiśniewska i Jan Zieliński. Adam Nowak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: Anna Wiśniewska i Jan Zieliński.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 21.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Anna Wiśniewska i Jan Zieliński.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 100000 (słownie: stu tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 100000 (słownie: sto tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 100000 (słownie: sto tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Adam Nowak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Katarzynę Kowalską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3 z dnia 21.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Katarzyny Kowalskiej na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 100000 (słownie: stu tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 100000 (słownie: sto tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 100000 (słownie: sto tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Katarzyna Kowalska wybór przyjęła i podjęła obowiązki Przewodniczącego, zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdziła, że reprezentowani na Zgromadzeniu są akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 100000 (słownie: sto tysięcy) akcji, dających prawo do 100000 (słownie: stu tysięcy) głosów, i wyłożyła listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia.

6. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stąd władne jest ono powziąć uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;

3) wybór Komisji Skrutacyjnej;

4) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

5) sporządzenie listy obecności;

6) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

7) przyjęcie porządku obrad;

8) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia;

9) powzięcie uchwały o połączeniu Spółki, jako spółki przejmującej, z "Innowacyjne Rozwiązania" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wrocławiu, jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz na zmianę statutu Spółki, w ten sposób, że:

a) do § 5 statutu zostaną dodane pkt 15 i 16 w brzmieniu:

„15) Prowadzenie działalności w zakresie doradztwa biznesowego,

16) Organizowanie szkoleń i konferencji”,

b) § 6 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 5000 (słownie: pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda, w tym:

– 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji imiennych zwykłych serii A,

– 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B”,

uzyska następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 6000 (słownie: sześć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda, w tym:

– 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji imiennych zwykłych serii A,

– 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B,

– 1000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych zwykłych serii C”,

c) § 7 ust. 1 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem § 8 ust. 1, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”,

uzyska następujące brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”,

d) skreśleniu ulegnie § 8 ust. 1, w brzmieniu: „Do czasu posiadania statusu akcjonariusza, Tomasz Malinowski, 85031201234, przysługuje prawo powoływania członka Rady Nadzorczej oraz jego odwoływania”;

10) powzięcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) – z kwoty 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) do kwoty 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100), w drodze emisji 1000 (słownie: tysiąca) nowych akcji imiennych zwykłych serii C, które zostaną wydane w ramach łączenia się wspólnikom "Innowacyjne Rozwiązania" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wraz z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji nowej emisji;

11) powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, w ten sposób, iż:

a) do § 5 statutu zostaną dodane pkt 15 i 16 w brzmieniu:

„15) Prowadzenie działalności w zakresie doradztwa biznesowego,

16) Organizowanie szkoleń i konferencji”,

b) § 6 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 5000 (słownie: pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda, w tym:

– 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji imiennych zwykłych serii A,

– 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B”,

uzyska następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 6000 (słownie: sześć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda, w tym:

– 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji imiennych zwykłych serii A,

– 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B,

– 1000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych zwykłych serii C”,

c) § 7 ust. 1 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem § 8 ust. 1, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”,

uzyska następujące brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”,

d) skreśleniu ulegnie § 8 ust. 1, w brzmieniu: „Do czasu posiadania statusu akcjonariusza, Tomasz Malinowski, 85031201234, przysługuje prawo powoływania członka Rady Nadzorczej oraz jego odwoływania”;

12) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone zgodnie z pkt 9 porządku obrad;

13) powzięcie uchwały w sprawie powołania Marka Wiśniewskiego na stanowisko członka Zarządu Spółki;

14) powzięcie uchwały w sprawie odwołania Piotra Nowaka i Anny Zielińskiej ze stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki;

15) powzięcie uchwały w sprawie powołania Andrzeja Kowalskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki;

16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4 z dnia 21.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniach o zwołaniu Zgromadzenia.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 100000 (słownie: stu tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 100000 (słownie: sto tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 100000 (słownie: sto tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu istotne elementy treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego Roberta Malinowskiego z badania planu połączenia oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.

9. Po przeprowadzeniu dyskusji nad celowością połączenia, Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawami objętymi pkt 9-15 porządku obrad. W odniesieniu do pkt 13 Przewodniczący oświadczył, iż Spółka dysponuje zgodą Marka Wiśniewskiego na powołanie go do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 5 z dnia 21.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, z "Innowacyjne Rozwiązania" sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz na zmianę statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o połączeniu Spółki, jako spółki przejmującej, z "Innowacyjne Rozwiązania" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Nr KRS 000543210, jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek opublikowanym na stronie internetowej Spółki (www.nowoczesnetechnologie.pl) w dniu 1.09.2023 i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 12347/2023 z dnia 8.09.2023 oraz na zmianę statutu Spółki, w ten sposób, że:

a) do § 5 statutu zostaną dodane pkt 15 i 16 w brzmieniu:

„15) Prowadzenie działalności w zakresie doradztwa biznesowego,

16) Organizowanie szkoleń i konferencji”,

b) § 6 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 5000 (słownie: pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda, w tym:

– 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji imiennych zwykłych serii A,

– 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B”,

uzyska następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 6000 (słownie: sześć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda, w tym:

– 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji imiennych zwykłych serii A,

– 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B,

– 1000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych zwykłych serii C”,

c) § 7 ust. 1 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem § 8 ust. 1, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”,

uzyska następujące brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”,

d) skreśleniu ulegnie § 8 ust. 1, w brzmieniu: „Do czasu posiadania statusu akcjonariusza, Tomasz Malinowski, 85031201234, przysługuje prawo powoływania członka Rady Nadzorczej oraz jego odwoływania”.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 100000 (słownie: stu tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 100000 (słownie: sto tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 100000 (słownie: sto tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 6 z dnia 21.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

1. Działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 432 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) – z kwoty 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) do kwoty 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100), w drodze emisji 1000 (słownie: tysiąca) nowych akcji imiennych zwykłych serii C, o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda, które zostaną wydane, w związku z połączeniem uchwalonym powziętą dzisiaj uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wspólnikom przejmowanej "Innowacyjne Rozwiązania" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy czym akcje te będą uprawniać do dywidendy w Spółce od dnia połączenia .

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 100000 (słownie: stu tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 100000 (słownie: sto tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 100000 (słownie: sto tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 7 z dnia 21.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zmianie statutu Spółki, w ten sposób, iż:

a) do § 5 statutu zostaną dodane pkt 15 i 16 w brzmieniu:

„15) Prowadzenie działalności w zakresie doradztwa biznesowego,

16) Organizowanie szkoleń i konferencji”,

b) § 6 statutu uzyskuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 6000 (słownie: sześć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda, w tym:

– 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji imiennych zwykłych serii A,

– 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B,

– 1000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych zwykłych serii C”,

c) § 7 ust. 1 statutu uzyskuje następujące brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”,

d) skreśleniu ulega § 8 ust. 1 statutu.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 100000 (słownie: stu tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 100000 (słownie: sto tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 100000 (słownie: sto tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 8 z dnia 21.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z powziętą dzisiaj Uchwałą Nr 7 Walnego Zgromadzenia o zmianie statutu Spółki, podejmuje uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki w następującym brzmieniu:

[pominięto w niniejszym wzorze]

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 100000 (słownie: stu tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 100000 (słownie: sto tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 100000 (słownie: sto tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 9 z dnia 21.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania Marka Wiśniewskiego na stanowisko członka Zarządu Spółki

1. Działając na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Marka Wiśniewskiego, 80051512345, na stanowisko członka Zarządu Spółki.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 100000 (słownie: stu tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 100000 (słownie: sto tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 100000 (słownie: sto tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 10 z dnia 21.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie odwołania Piotra Nowaka i Anny Zielińskiej ze stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Piotra Nowaka i Annę Zielińską ze stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 100000 (słownie: stu tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 100000 (słownie: sto tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 100000 (słownie: sto tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 11 z dnia 21.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania Andrzeja Kowalskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Andrzeja Kowalskiego, 75010112345, na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 100000 (słownie: stu tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 100000 (słownie: sto tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 100000 (słownie: sto tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

11. Do protokołu dołączono listę obecności.

12. Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom Spółki.

13. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

14. Notariusz pouczył stawających o treści art. 430 § 2 i art. 431 § 4 oraz art. 507 § 1 KSH.

15. Notariusz pobrał 1000,00 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 pkt 9 w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 11 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), 1500,00 zł +