Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A Nr 2023/12/001

AKT NOTARIALNY

Dnia 15 grudnia 2023 roku Jan Kowalski– notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 15, przybył do budynku biurowego, położonego w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 10, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyCyberTech Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grójecka 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123456, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, zwanej dalej także jako „Spółka”, aktóre to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności tego dnia w wyżej opisanym budynkuSpółki.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył Adam Nowak, Przewodniczący Rady Nadzorczej, stwierdzając,że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą dwóch ogłoszeń, które ukazały się wMonitorze Sądowym i Gospodarczym w dniach 2 listopada 2023 roku (Monitor Nr 210/2023) oraz9 listopada 2023 roku (Monitor Nr 215/2023).

2. Adam Nowak zarządził powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nadpowołaniem Komisji Skrutacyjnej.Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 z dnia 15 grudnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CyberTech SolutionsSpółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie uchylenia tajności głosowania nadpowołaniem Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmujeuchwałę o uchyleniu tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 10000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000. Za uchwałą wypowiedziało się 10000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz„wstrzymujących się”.

3. Adam Nowak wezwał do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Jakokandydaci zgłosili się Anna Wiśniewska i Piotr Zieliński. Adam Nowak poddał pod głosowanieuchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: Anna Wiśniewska i Piotr Zieliński.Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 15 grudnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CyberTech SolutionsSpółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu KomisjiSkrutacyjnej w składzie: Anna Wiśniewska i Piotr Zieliński.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 10000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000. Za uchwałą wypowiedziało się 10000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz„wstrzymujących się”.

4. Adam Nowak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru PrzewodniczącegoZgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Annę Wiśniewską, która wyraziła zgodę nakandydowanie. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3 z dnia 15 grudnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CyberTech SolutionsSpółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego WalnegoZgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonujewyboru Anny Wiśniewskiej na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 10000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000. Za uchwałą wypowiedziało się 10000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz„wstrzymujących się”.

5. Anna Wiśniewska wybór przyjęła i podjęła obowiązki Przewodniczącego, zarządzającsporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdziła, że reprezentowanina Zgromadzeniu są akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 10000 akcji, dających prawo do 10000 głosów, i wyłożyła listę obecności akcjonariuszy do wgląduuczestników Zgromadzenia.

6. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stąd władne jestono powziąć uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiemobrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji  Skrutacyjnej,3) wybór Komisji Skrutacyjnej,4) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,5) sporządzenie listy obecności,6) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do  podejmowania uchwał,7) przyjęcie porządku obrad,8) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu połączenia,  sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie  aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia  planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia,9) powzięcie uchwały o połączeniu Spółki, jako spółki przejmującej, z InnoTech Solutions Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, jako spółką przejmowaną,  wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz na zmianę statutu Spółki,  w ten sposób, że:  a) do § 3 statutu zostaną dodane pkt 6 i 7 w brzmieniu:    „Przedmiot działalności Spółki obejmuje również doradztwo informatyczne”,    „Spółka może otwierać oddziały w kraju i za granicą”,  b) § 7 statutu w dotychczasowym brzmieniu:    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000 złotych i dzieli się na 1000 akcji”,  uzyska następujące brzmienie:  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200 000 złotych i dzieli się na 2000 akcji”,c) § 18 ust. 1 statutu w dotychczasowym brzmieniu:  „Zarząd Spółki składa się z jednego członka”,  uzyska następujące brzmienie:  „Zarząd Spółki składa się z dwóch członków”,  d) skreśleniu ulegnie § 18 ust. 2, w brzmieniu: „Członkiem Zarządu jest Jan Kowalski 80010112345 Zarządzający Spółką”,10) powzięcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 100 000 złotych – z kwoty 100 000 złotych do  kwoty 200 000 złotych, w drodze emisji 1000  nowych akcji imiennych zwykłych serii D, które zostaną wydane w  ramach łączenia się wspólnikom InnoTech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Krakowie,11) powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, w ten sposób, iż:  a) do § 3 statutu zostaną dodane pkt 6 i 7 w brzmieniu:    „Przedmiot działalności Spółki obejmuje również doradztwo informatyczne”,    „Spółka może otwierać oddziały w kraju i za granicą”,  b) § 7 statutu w dotychczasowym brzmieniu:    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000 złotych i dzieli się na 1000 akcji”,    uzyska następujące brzmienie:    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200 000 złotych i dzieli się na 2000 akcji”,  c) § 18 ust. 1 statutu w dotychczasowym brzmieniu:    „Zarząd Spółki składa się z jednego członka”,    uzyska następujące brzmienie:    „Zarząd Spółki składa się z dwóch członków”,  d) skreśleniu ulegnie § 18 ust. 2, w brzmieniu: „Członkiem Zarządu jest Jan Kowalski 80010112345 Zarządzający Spółką”,12) powzięcie   uchwały   w   sprawie   przyjęcia   tekstu   jednolitego   statutu   Spółki,  uwzględniającego zmiany uchwalone zgodnie z pkt 11 porządku obrad,13) powzięcie uchwały w sprawie powołania Marii Nowak na stanowisko członka  Zarządu Spółki,14) powzięcie uchwały w sprawie odwołania Jana Kowalskiego i Piotra Nowaka ze  stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki,15) powzięcie uchwały w sprawie powołania Katarzyny Wiśniewskiej na stanowisko członka Rady  Nadzorczej Spółki,16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzeniepowzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4 z dnia 15 grudnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CyberTech SolutionsSpółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad WalnegoZgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniacho zwołaniu Zgromadzenia.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 10000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000. Za uchwałą wypowiedziało się 10000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz„wstrzymujących się”.

8. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu istotne elementy treści planu połączenia,sprawozdania Zarządu i opinii biegłego oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów ipasywów łączących się spółek, któr