Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A Nr 2023/12/34

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku w kancelariinotarialnej w Warszawieodbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Nowoczesne Technologie" spółkaakcyjna z siedzibą w Warszawie, 1234567890, 123-456-78-90, wpisanej do rejestru przedsiębiorcówKrajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,pod Nr 0000000000, zgodnie zinformacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną napodstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień25 listopada 2023 roku, godz. 10:00, z którego to Zgromadzenia ja, notariusz w WarszawieJan Kowalski, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie, sporządziłem niniejszy:

PROTOKÓŁ

W dniu dzisiejszym, tj. 25 listopada 2023 roku, o godz. 10:00, w kancelarii notarialnej w Warszawie, w celu odbyciaNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Nowoczesne Technologie" spółka akcyjna zsiedzibą w Warszawie, stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych,stawił się między innymi Adam Nowak, syn Jana i Anny, 87031203456,legitymujący się dowodem osobistym Nr ABC123456 i powołując się na wpisy w rejestrzeprzedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,dla spółki pod firmą"Nowoczesne Technologie" spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie pod Nr 0000000000,oświadczył, że jest jedynym akcjonariuszem spółki "Nowoczesne Technologie" spółka akcyjna z siedzibą wWarszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Wiśniewskii oddał głos jedynemu akcjonariuszowi – Adamowi Nowakowi, którystwierdził, że zgodnie z art. 303 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako jedyny akcjonariuszwykonuje wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia i obejmuje funkcjęPrzewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że:

1) kapitał zakładowy jest reprezentowany w całości, tj. 1000 akcji, uprawniających do 1000 głosów,

2) nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu w przedmiocie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i powzięcia uchwał zgodnie z porządkiem obrad,

3) wobec powyższego, stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał bez formalnego zwołania.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, żeNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło następujący porządek obrad:

1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i wybór Przewodniczącego,

2) stwierdzenie ważności i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do powzięcia uchwał,

3) przyjęcie porządku obrad,

4) powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki, w zakresie zmiany siedziby Spółki,

5) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaproponował przyjęcieuchwały Nr 2023/11/25/1 o treści następującej:

UCHWAŁA Nr 2023/11/25/1Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki "Nowoczesne Technologie" spółka akcyjnaz siedzibą w Warszawiez dnia 25 listopada 2023 rokuw sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki, w zakresie zmiany siedziby Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Nowoczesne Technologie" spółka akcyjna z siedzibą wWarszawie postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki i w wyniku tej zmianyotrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 2Siedzibą Spółki jest miasto Kraków”.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższąuchwałę Nr 2023/11/25/1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło jednogłośnie,oddając ważne głosy ze 1000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego i łącznie 1000ważnych głosów, w tym: za – 1000 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0głosów.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że porządekobrad został w całości wyczerpany i wobec tego zamknął obrady Nadzwyczajnego WalnegoZgromadzenia Spółki w dniu 25 listopada 2023 roku.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Zgromadzenia – Adam Nowak, syn Jana i Anny, 87031203456,zamieszkały: ul. Kwiatowa 1, 00-000 Warszawa, któregotożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego NrABC123456.

Notariusz poinformował Przewodniczącego Zgromadzenia o:

a) zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”) prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz, że z chwilą umieszczenia wypisu aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, a którego egzemplarz wydaje stronie,

b) treści art. 430 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest o tym, że zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru, którą do sądu rejestrowego zgłasza zarząd, a także treści art. 19 i 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w szczególności o tym, że wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonywany jest na wniosek, który powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej,

co Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przyjmuje dowiadomości.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadcza, że wobecokoliczności, iż niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawęwpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wnosi, aby notariuszdziałając na podstawie art. 79 pkt 9 i art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie –niezwłocznie umieścił elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego w prowadzonym wsystemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym RepozytoriumElektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”).

Do protokołu załączona została lista obecności.

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka.

Tytułem wynagrodzenia notarialnego, stosownie do § 1, 2, 9 ust. 1 pkt 2 i 16 rozporządzeniaMinistra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1205 ze zm.) wraz z należnym podatkiem od towarów i usług,według stawki 23%, zgodnie z art. 5 i 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. opodatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), pobrano gotówką łączniekwotę brutto 200,00 zł (słownie: dwustu złotych 00/100), w tym:162,60 zł – tytułem taksy notarialnej i 37,40 zł – tytułem podatku VAT.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu notarialnego, które wraz zpodstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.