Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A Nr 2023/123

AKT NOTARIALNY

Dnia 24 sierpnia 2023 roku wlokalu kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Marszałkowska 123 odbyło się Nadzwyczajne WalneZgromadzenie "Nowoczesne Technologie" spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS:0000543210; NIP: 5252525252, REGON: 147852369, z którego Anna Kowalska,notariusz w Warszawie – sporządziła:

PROTOKÓŁ

W dniu dzisiejszym o godz. 10:00, w lokalu kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Marszałkowska 123, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Nowoczesne Technologie" spółkiakcyjnej z siedzibą w Warszawie.

Zgromadzenie otworzył o godz. 10:00 Jan Nowak, który zarządził głosowanie wcelu wyboru Przewodniczącego. Po wyłączeniu tajności, akcjonariusze jednogłośnie naPrzewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia wybrali Jana Nowaka, któregotożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonegoABC123456 z datą ważności do 12.03.2028, który wybór przyjął, a wcześniej wyraziłzgodę na kandydowanie.

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:

1) na podstawie listy obecności z godz. 10:05 w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący 9500 ( dziewięć tysięcy pięćset ) akcji na 10000 ( dziesięć tysięcy ) akcji całego kapitału akcyjnego, co stanowi 95% ( dziewięćdziesiąt pięć procent ) kapitału zakładowego Spółki, przy czym wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i mają prawo głosu,

2) formalności z art. 405 § 1 oraz art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, wszystkie dokumenty akcji złożone zostały w siedzibie Spółki w wymaganym przez art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych terminie i nie będą odebrane przed jego zakończeniem, zatem Zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjętojednomyślnie następujący porządek obrad:

1. Otwarcie NWZA i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad NWZA.

3. Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości objętej księgą wieczystąoznaczoną Nr WA1W/00000000/1.

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie NWZA.

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:

UCHWAŁA Nr 1Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy"Nowoczesne Technologie" spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawiez dnia 24.08.2023w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Działając na podstawie § 23 ust. 2 pkt 12 Statutu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"Nowoczesne Technologie" spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Nowoczesne Technologie" spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodęna nabycie przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży, za cenę w kwocie 1 500 000 zł( jeden milion pięćset tysięcy złotych ) – prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej wWarszawie, ul. Kwiatowa 12,oznaczonej jako działka gruntu Nr 123/4, o obszarze 0.5 ha ( pół hektara ), objętej księgą wieczystą oznaczoną NrWA1W/00000000/1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9500 głosów, z czego 9500 głosów ważnych,przy czym za przyjęciem uchwały głosowali akcjonariusze reprezentujący 9500 głosów, costanowi 95% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, nikt nie głosował przeciw, niktnie wstrzymał się od głosu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9500, procentowyudział akcji w kapitale zakładowym: 95%, nikt nie zgłosił sprzeciwu.Po powyższym głosowaniu, wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad,Przewodniczący zamknął obrady.

Do protokołu załącza się listę obecności akcjonariuszy.

Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce oraz akcjonariuszom – bez ograniczeń.

Pobrałam:

1) tytułem taksy notarialnej stosownie do § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 237):

a) za sporządzenie tego aktu – 1500 zł,

b) za dwa czterostronicowe wypisy tego aktu – 60 zł,

2) podatek od towarów i usług od tej czynności notarialnej stosownie do art. 41 ust. 1 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ) – 23% – w kwocie – 358,80 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.