Protokół Rady Nadzorczej

Prawo: handlowe
Kategoria: protokół
Klucze: członkowie rady, głosowanie, listę obecności, posiedzenie, postanowienie, protokół, przewodniczący, rada nadzorcza, regulamin, spółka, uchwała, §

Protokół Rady Nadzorczej to jedno z kluczowych dokumentów gromadzących ustalenia i decyzje podejmowane podczas posiedzeń Rady. Zawiera ważne informacje dotyczące stanu spółki, podejmowanych działań oraz planów na przyszłość. To istotne narzędzie zapewniające transparentność i skuteczną kontrolę nad działalnością przedsiębiorstwa.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

Spółki Fabryka Mebli Drewnianych "Dąb" z siedzibą w Warszawie

z dnia 15.03.2024 r.

Dnia 15.03.2024 w siedzibie spółki Fabryka Mebli Drewnianych "Dąb" w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123456 (dalej: „Spółka”) przy ul. Drewnianej 12, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

Posiedzenie o godzinie 10:00 otworzył/a Jan Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1. Jan Kowalski,

2. Anna Nowak,

3. Piotr Wiśniewski,

4. Maria Zielińska

co zostało potwierdzone podpisaniem listy obecności, którą dołączono do niniejszego protokołu.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że posiedzenie zostało prawidłowo zwołane, a wobec obecności wszystkich członków – jest ono zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.

Przewodniczący przybrał do spisania protokołu Marię Zielińską – Członka Rady Nadzorczej. Następnie Rada Nadzorcza przystąpiła do głosowania nad uchwałami zgodnie z porządkiem obrad zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zawiadomieniu. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zwrócił się do obecnych o wolne wnioski.

W braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej załączając do niniejszego protokołu listę obecności oraz podjęte uchwały.

Załącznik Nr 1 do Protokołu

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Mebli Drewnianych "Dąb"

UCHWAŁA NR RN/03/2024

RADY NADZORCZEJ Fabryka Mebli Drewnianych "Dąb"

z dnia 15.03.2024

w przedmiocie:

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023

§1

Rada Nadzorcza spółki Fabryka Mebli Drewnianych "Dąb" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123456 (dalej: „Spółka”), na podstawie § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą Niepotrzebne skreślić. oddano 4 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższych wyników głosowania, uchwała została podjęta.

Jan Kowalski Maria Zielińska

Przewodniczący Protokolant

Podsumowując, Protokół Rady Nadzorczej stanowi istotne źródło informacji o kluczowych decyzjach podejmowanych w spółce. Przedstawia zapisy omawianych kwestii, wnioski oraz zalecenia Rady. Dzięki protokołowi można szybko zapoznać się z istotnymi punktami obrad, co ułatwia podejmowanie dalszych działań oraz monitorowanie postępów.