Protokół posiedzenia Zarządu

Prawo: handlowe
Kategoria: protokół
Klucze: decyzje, dokapitalizowanie, głosowanie, kapitał, posiedzenie, prokurent, protokół zarządu, rozmowy, spółka, uchwała, wynagrodzenie

Protokół posiedzenia Zarządu to oficjalny dokument zawierający szczegółowy zapis przebiegu spotkania kierownictwa firmy. W dokumencie tym znajdują się informacje na temat poruszonych tematów, podjętych decyzji oraz listy obecności. Protokoły te mają kluczowe znaczenie dla dokumentowania działań zarządu i są istotnym elementem procesu zarządzania w firmie.

Protokół

z posiedzenia Zarządu spółki

pod firmą Cyberdyne Systems

z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 67

odbytego w dniu 24.05.2024 r. w Warszawie

w Warszawie, ul. Grzybowska 67

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

– Anna Kowalska – Członek Zarządu,

– Jan Nowak – Prezes Zarządu,

– Piotr Wiśniewski – Członek Zarządu.

Prezes Zarządu Jan Nowak oświadczył, że na 24.05.2024 r. do Warszawy, ul. Grzybowska 67 zostało zwołane posiedzenie Zarządu spółki pod firmą Cyberdyne Systems z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 67 (zwanej dalej „Spółką”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i sprawdzenie listy obecności.

2. Weryfikacja prawidłowości zawiadomienia poszczególnych członków Zarządu w razie niestawiennictwa któregokolwiek z nich.

3. Stwierdzenie zdolności podejmowania przez Zarząd wiążących uchwał.

4. Omówienie bieżącej kondycji Spółki i stanu jej spraw.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia prokurenta Spółki.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1–3

Prezes Zarządu Jan Nowak stwierdził, że na posiedzeniu Zarządu obecni są wszyscy jego członkowie, prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

W związku z obecnością wszystkich członków Zarządu na niniejszym posiedzeniu i ich prawidłowym powiadomieniem o dzisiejszym posiedzeniu Zarząd zdolny jest do podejmowania na niniejszym posiedzeniu wiążących uchwał.

Ad 4

Prezes Zarządu Jan Nowak wskazał najistotniejsze aspekty związane z bieżącą działalnością Spółki, a w szczególności spadek jej przychodów w I kwartale 2024 r. o 15% w porównaniu z przychodami w IV kwartale 2023 r. Jednocześnie wskazał, że – podobnie jak wyniki w I kwartale 2023 r. – spadek ten należy wiązać z sezonowością branży i związanymi z tym ograniczeniami.

W związku z tym Prezes Zarządu Jan Nowak stwierdził, że w najbliższym czasie niezbędne jest dokapitalizowanie Spółki przez obecnych wspólników lub pozyskanie nowych wspólników.

Wobec powyższego Członek Zarządu Anna Kowalska zaproponował, aby:

(a) Prezes Zarządu Jan Nowak rozpoczął rozmowy z obecnymi wspólnikami na temat możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przy zachowaniu prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników, lub innych możliwości dofinansowania działalności Spółki przez jej aktualnych wspólników;

(b) ona sama zweryfikowała możliwości objęcia udziałów Spółki przez zewnętrznych inwestorów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa pierwszeństwa;

Prezes Zarządu Jan Nowak zaproponował podjęcie formalnej uchwały w tej kwestii i w związku z powyższym poddał pod głosowanie (w głosowaniu jawnym) uchwałę o następującym brzmieniu:

„Zarząd spółki pod firmą Cyberdyne Systems, z uwagi na złą sytuację majątkową Spółki, postanawia:

(a) powierzyć Prezesowi Zarządu Janowi Nowakowi prowadzenie rozmów z aktualnymi wspólnikami Spółki na temat jej dofinansowania, w szczególności przez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym;

(b) powierzyć Członkowi Zarządu Annie Kowalskiej prowadzenie rozmów z potencjalnymi nowymi inwestorami na temat objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki;

(c) zwołać na 01.06.2024 r. do Warszawy, ul. Grzybowska 67 posiedzenie Zarządu celem omówienia wyników prowadzonych rozmów”.

Po głosowaniu Prezes Zarządu Jan Nowak stwierdził, że:

(a) za przyjęciem uchwały padły 3 głosy;

(b) przeciwko uchwale padło 0 głosów;

Wobec powyższego Prezes Zarządu Jan Nowak stwierdził, że uchwała została przyjęta w treści proponowanej.

Ad 5

Prezes Zarządu Jan Nowak wskazał na znaczne zaangażowanie prokurenta Spółki Maria Zielińska w bieżące funkcjonowanie Spółki. Wobec powyższego stwierdził, że prokurentowi Spółki Marii Zielińskiej powinno zostać podwyższone wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta Spółki. Żaden z pozostałych członków zarządu nie zgłosił woli wzięcia udziału w dyskusji.

Wobec powyższego Prezes Zarządu Jan Nowak poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści:

„Zarząd spółki pod firmą Cyberdyne Systems z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 67 (zwanej dalej „Spółką”) postanawia przyznać prokurentowi Spółki, Marii Zielińskiej wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł miesięcznie brutto. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.”.

Po głosowaniu, Prezes Zarządu Jan Nowak stwierdził, że:

(a) za przyjęciem uchwały padły 3 głosy;

(b) przeciwko uchwale padło 0 głosów;

Wobec powyższego Prezes Zarządu Jan Nowak stwierdził, że uchwała została przyjęta w treści proponowanej.

Ad 6

Prezes Zarządu Jan Nowak zwrócił się z zapytaniem, czy pozostali członkowie zarządu chcą przedyskutować jeszcze inne zagadnienia aniżeli dotychczas poruszone. W odpowiedzi na pytanie Prezesa Zarządu Jan Nowak nikt się nie zgłosił.

Ad 7

Wobec wyczerpania porządku obrad Prezes Zarządu Jan Nowak zamknął posiedzenie Zarządu Spółki.

Podpis poprawy Członków Zarządu:

Jan Nowak

Prezes Zarządu

Anna Kowalska

Członek Zarządu

Piotr Wiśniewski

Członek Zarządu

Podsumowując, protokół posiedzenia Zarządu stanowi istotne źródło informacji o działaniach kierownictwa firmy. Dokument ten pełni rolę dokumentacji decyzji oraz działań podejmowanych przez zarząd. Zapewnienie kompletności i rzetelności takiego protokołu jest kluczowe dla zapewnienia przejrzystości oraz skutecznego zarządzania w firmie.