Protokół posiedzenia Zarządu

Prawo: handlowe
Kategoria: protokół
Klucze: członek zarządu, dywidenda, posiedzenie zarządu, prezes zarządu, protokół, uchwała, wypłata zaliczki, zysk netto

Protokół posiedzenia Zarządu jest oficjalnym dokumentem sporządzanym w wyniku zebrania członków zarządu organizacji. Zawiera on zapis przebiegu dyskusji, podejmowanych decyzji oraz podjąłbne kwestie poruszane podczas spotkania. Jest to istotny element dokumentacji organizacyjnej służący do dokładnego odnotowania przebiegu ważnych spraw i działań podejmowanych przez zarząd.

Protokół

z posiedzenia Zarządu spółki

pod firmą Firma Przykładowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1

odbytego w dniu 20 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w Warszawie

w budynku przy ulicy Kwiatowa 1

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

– Jan Kowalski – Prezes Zarządu,

– Anna Nowak – Członek Zarządu, obecna przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – połączenia na wizji i fonii, przy użyciu systemu Microsoft Teams,

– Piotr Wiśniewski – Członek Zarządu.

Prezes Zarządu Jan Kowalski oświadczył, że na 20 marca 2024 r. zostało zwołane posiedzenia Zarządu z następującym porządkiem obrad:

1. Podjęcie uchwały o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023.

Prezes Zarządu Jan Kowalski stwierdził, że na posiedzeniu Zarządu obecni są wszyscy jego członkowie. Prezes Zarządu Jan Kowalski stwierdził, że w posiedzeniu – z uwagi na jego przedmiot – uczestniczy również główna księgowa spółki Maria Zielińska. Nikt z obecnych członków Zarządu nie zgłosił sprzeciwu co do uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu zaproszonego gościa.

Członkowie Zarządu Spółki odbyli dyskusję nad sytuacją finansową spółki i możliwością wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023. Prezes Zarządu Jan Kowalski zwrócił się do zaproszonej Marii Zielińskiej o przedstawienie aktualnej sytuacji na rachunkach pieniężnych Spółki. Członek Zarządu Piotr Wiśniewski przedstawił rachunek zysków i strat spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 28 lutego 2024 r.

Po dyskusji Prezes Zarządu Jan Kowalski poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści:

„Zważywszy, że na koniec 2023 roku przewidywane jest osiągnięcie przez spółkę zysku netto;

Zważywszy, że spółka według stanu na dzień 19 marca 2024 r. osiągnęła, począwszy od 1 stycznia 2024 r., zysk netto w kwocie 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);

Zważywszy, że według stanu na dzień poprzedzający dzień podjęcia uchwały na rachunkach spółki znajdowała się łącznie kwota 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych);

Zarząd spółki pod firmą Firma Przykładowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1 postanawia:

1) wypłacić zaliczkę w kwocie 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023;

2) dzień wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy ustalić na pierwszy dzień roboczy po dniu podjęcia uchwały”.

Uchwała została podjęta wszystkimi (trzema) głosami za.

Wobec wyczerpania porządku obrad Prezes Zarządu Jan Kowalski zamknął posiedzenie Zarządu.

Jan Kowalski

Prezes Zarządu

Podsumowując, Protokół posiedzenia Zarządu stanowi kluczowe źródło informacji dotyczących działalności i decyzji podejmowanych przez zarząd organizacji. Jego treść jest ważna dla zachowania przejrzystości i wiarygodności działań podejmowanych przez zarząd oraz dla zapewnienia spójności działań organizacji.