Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Repertorium A 1234/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (21.05.2024) Jan Kowalski – notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 12, przybył do budynku biurowego, położonego w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 15, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki: Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 20, 00-511 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000123456, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Warszawie dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także jako „Spółka”, a które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności tegoż dnia w wyżej opisanym budynku Spółki.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył Adam Nowak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych przez Zarząd 15 kwietnia 2024 roku do wszystkich akcjonariuszy.

2. Adam Nowak zarządził powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 z dnia 21.05.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za wypowiedziało się 950 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) głosów, przeciw wypowiedziało się 50 (słownie: pięćdziesiąt) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Sprzeciw wobec powyższej uchwały zgłosiły Anna Wiśniewska oraz Maria Zielińska, które oświadczają, iż głosowały przeciw uchwale.

3. Adam Nowak wezwał do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Jako kandydaci zgłosili się Tomasz Brown oraz Katarzyna Jankowska. Adam Nowak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: Tomasz Brown i Katarzyna Jankowska.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 21.05.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Tomasz Brown i Katarzyna Jankowska.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za wypowiedziało się 950 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) głosów, przeciw wypowiedziało się 50 (słownie: pięćdziesiąt) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Sprzeciw wobec powyższej uchwały zgłosiły Anna Wiśniewska oraz Maria Zielińska, które oświadczają, iż głosowały przeciw uchwale.

4. Adam Nowak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Piotra Kowalskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3 z dnia 21.05.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Piotra Kowalskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za wypowiedziało się 950 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) głosów, przeciw wypowiedziało się 50 (słownie: pięćdziesiąt) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Sprzeciw wobec powyższej uchwały zgłosiły Anna Wiśniewska oraz Maria Zielińska, które oświadczają, iż głosowały przeciw uchwale.

5. Piotr Kowalski wybór przyjął i podjął obowiązki Przewodniczącego, zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdził, że reprezentowani na Zgromadzeniu są wszyscy akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 1000 (słownie: tysiąc) akcji, dających prawo do 1000 (słownie: tysiąca) głosów, i wyłożył listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia.

6. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stąd władne jest ono powziąć uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) sporządzenie listy obecności;

4) przyjęcie porządku obrad;

5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

6) powzięcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych;

7) powzięcie uchwały w sprawie wyboru biegłego dla ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi;

8) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4 z dnia 21.05.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniach Zarządu.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za wypowiedziało się 950 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) głosów, przeciw wypowiedziało się 50 (słownie: pięćdziesiąt) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Sprzeciw wobec powyższej uchwały zgłosiły Anna Wiśniewska oraz Maria Zielińska, które oświadczają, iż głosowały przeciw uchwale.

8. Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 6 porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 5 z dnia 21.05.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych

1. Działając na podstawie art. 418 § 1 i 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przymusowym wykupie akcji przysługujących Annie Wiśniewskiej (25 akcji) i Marii Zielińskiej (25 akcji), które wykupią Piotr Kowalski (10 akcji), Adam Nowak (10 akcji) oraz Tomasz Brown (30 akcji).

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za wypowiedziało się 950 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) głosów, przeciw wypowiedziało się 50 (słownie: pięćdziesiąt) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

3. Głos za uchwałą oddali: Piotr Kowalski, Adam Nowak, Tomasz Brown, Katarzyna Jankowska oraz Jan Nowak.

4. Głos przeciw uchwale oddały Anna Wiśniewska oraz Maria Zielińska.

Sprzeciw wobec powyższej uchwały zgłosiły Anna Wiśniewska oraz Maria Zielińska, które oświadczają, iż głosowały przeciw uchwale.

Uchwała Nr 6 z dnia 21.05.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru biegłego dla ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi

1. Działając na podstawie art. 417 § 1 w zw. z art. 418 § 3 zd. 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza Roberta Nowaka, biegłego z listy prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, do oszacowania ceny wykupu akcji przysługujących Annie Wiśniewskiej oraz Marii Zielińskiej, podlegających przymusowemu wykupowi zgodnie z powziętą dzisiaj uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za wypowiedziało się 950 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) głosów, przeciw wypowiedziało się 50 (słownie: pięćdziesiąt) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Sprzeciw wobec powyższej uchwały zgłosiły Anna Wiśniewska oraz Maria Zielińska, któr