Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Repertorium AN/2023/1234

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.08.2023) Jan Kowalski – notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 123, przybył do budynku biurowego, położonego w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 45, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki: CyberSolutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 67, 00-511 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123456, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Warszawie dla miasta stołecznego Warszawy Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także jako „Spółka”, a które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności tegoż dnia w wyżej opisanym budynku Spółki.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył Adam Nowak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych przez Zarząd 15.07.2023 do wszystkich akcjonariuszy.

2. Adam Nowak zarządził powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 z dnia 21.08.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CyberSolutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (1000), co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (1000). Za wypowiedziało się 950 (950) głosów, przeciw wypowiedziało się 50 (50) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Sprzeciw wobec powyższej uchwały zgłosiły Anna Wiśniewska oraz Maria Zielińska, które oświadczają, iż głosowały przeciw uchwale.

3. Adam Nowak wezwał do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Jako kandydaci zgłosili się Tomasz Kowalski oraz Piotr Wiśniewski. Adam Nowak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: Tomasz Kowalski i Piotr Wiśniewski.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 21.08.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CyberSolutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Tomasz Kowalski i Piotr Wiśniewski.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (1000), co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (1000). Za wypowiedziało się 950 (950) głosów, przeciw wypowiedziało się 50 (50) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Sprzeciw wobec powyższej uchwały zgłosiły Anna Wiśniewska oraz Maria Zielińska, które oświadczają, iż głosowały przeciw uchwale.

4. Adam Nowak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Jana Kowalskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3 z dnia 21.08.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CyberSolutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Jana Kowalskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 (1000), co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (1000). Za wypowiedziało się 950 (950) głosów, przeciw wypowiedziało się 50 (50) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Sprzeciw wobec powyższej uchwały zgłosiły Anna Wiśniewska oraz Maria Zielińska, które oświadczają, iż głosowały przeciw uchwale.

5. Jan Kowalski wybór przyjął i podjął obowiązki Przewodniczącego, zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdził, że reprezentowani na Zgromadzeniu są wszyscy akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 1000 (1000) akcji, dających prawo do 1000 (1000) głosów, i wyłożył listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia.

6. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stąd władne jest ono powziąć uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3) sporządzenie listy obecności,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6) powzięcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych,

7) powzięcie uchwały w sprawie wyboru biegłego dla ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi,

8) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4 z dnia 21.08.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CyberSolutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniach Zarządu.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (1000), co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (1000). Za wypowiedziało się 950 (950) głosów, przeciw wypowiedziało się 50 (50) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Sprzeciw wobec powyższej uchwały zgłosiły Anna Wiśniewska oraz Maria Zielińska, które oświadczają, iż głosowały przeciw uchwale.

8. Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 6 porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 5 z dnia 21.08.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CyberSolutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych

1. Działając na podstawie art. 418 § 1 i 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przymusowym wykupie akcji przysługujących Annie Wiśniewskiej (50 akcji) i Marii Zielińskiej (50 akcji), które wykupią Jan Kowalski (25 akcji), Adam Nowak (25 akcji) oraz Piotr Wiśniewski (50 akcji).

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (1000), co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (1000). Za wypowiedziało się 950 (950) głosów, przeciw wypowiedziało się 50 (50) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

3. Głos za uchwałą oddali: Jan Kowalski, Adam Nowak, Piotr Wiśniewski, Tomasz Kowalski oraz Marcin Nowak.

4. Głos przeciw uchwale oddały Anna Wiśniewska oraz Maria Zielińska.

Sprzeciw wobec powyższej uchwały zgłosiły Anna Wiśniewska oraz Maria Zielińska, które oświadczają, iż głosowały przeciw uchwale.

Uchwała Nr 6 z dnia 21.08.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CyberSolutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru biegłego dla ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi

1. Działając na podstawie art. 417 § 1 w zw. z art. 418 § 3 zd. 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza Andrzeja Nowaka, biegłego z listy prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, do oszacowania ceny wykupu akcji przysługujących Annie Wiśniewskiej oraz Marii Zielińskiej, podlegających przymusowemu wykupowi zgodnie z powziętą w dniu dzisiejszym uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 (1000), co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (1000). Za wypowiedziało się 950 (950) głosów, przeciw wypowiedziało się 50 (50) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Sprzeciw wobec powyższej uchwały zgłosiły Anna Wiśniewska oraz Maria Zielińska, które oświadczają, iż głosowały przeciw uchwale.

9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10. Do protokołu dołączono listę obecności.

11. Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom Spółki.

12. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

13. Notariusz pouczył stawających o treści art. 430 § 2, art. 455 § 5 i art. 458 § 1 KSH.

14. Notariusz pobrał 500 zł + 120 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 100 zł + 24 zł VAT za cztery wypisy aktu notarialnego (§ 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2013 poz. 688 ze zm.; art. 41 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2174 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]