Regulamin Zgromadzenia Wspólników

REGULAMIN ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Spółki Cybernetics Solutions Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31

Przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr ZS/2023/07/15 z 15 lipca 2023 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Niniejszy regulamin określa wewnętrzną organizację Zgromadzenia Wspólników spółki Cybernetics Solutions Sp. z o.o., w zakresie nieuregulowanym w Umowie Spółki.

§ 2.

Określenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

1. Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;

3. Spółka – oznacza spółkę Cybernetics Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31;

4. Umowa Spółki – oznacza umowę spółki Cybernetics Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31;

5. Zarząd – oznacza zarząd Spółki;

6. Zgromadzenie – oznacza zgromadzenie wspólników Spółki;

7. Zgromadzenie Zdalne – Zgromadzenie, w którym można uczestniczyć w sposób określony w rozdziale II Regulaminu.

II. UCZESTNICTWO W ZGROMADZENIU ZA POMOCĄ ŚRODKÓW ELEKTRONICZNYCH

§ 3.

1. Jeżeli zwołujący zdecyduje o udziale wspólników w Zgromadzeniu za pomocą środków elektronicznych, wówczas zwołujący Zgromadzenie powinien zapewnić zgodną z § 3 ust. 2 Regulaminu platformę do odbycia Zgromadzenia.

2. W Zgromadzeniu Zdalnym można uczestniczyć za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams lub Zoom. Wspólnik uczestniczący w Zgromadzeniu za pomocą środków elektronicznych, dla celów identyfikacji, zobowiązany jest w każdym czasie zapewniać łączność wideo.

3. Pełnomocnik uczestniczący w Zgromadzeniu za pomocą środków elektronicznych zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym Zgromadzenie dostarczyć do Spółki oryginał pełnomocnictwa.

III. PRZEBIEG ZGROMADZENIA

§ 4.

1. Zgromadzenie otwiera osoba, która je zwołała, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2–5 Regulaminu.

2. Jeżeli Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd, Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, Zgromadzenie otwiera członek Zarządu, najdłużej piastujący nieprzerwanie swoją funkcję. W przypadku nieobecności wszystkich członków Zarządu Zgromadzenie otwiera wspólnik posiadający najwięcej udziałów w Spółce spośród obecnych na Zgromadzeniu lub osoba go reprezentująca.

3. Jeżeli Zgromadzenie zostało zwołane przez Radę Nadzorczą, Zgromadzenie otwiera osoba wskazana w uchwale Rady Nadzorczej zwołującej Zgromadzenie. W razie nieokreślenia w uchwale Rady Nadzorczej takiej osoby lub w razie jej nieobecności na Zgromadzeniu Zgromadzenie otwiera wspólnik posiadający najwięcej udziałów w Spółce spośród obecnych na Zgromadzeniu lub osoba go reprezentująca.

4. W przypadku, gdy Zgromadzenie odbywa się w trybie określonym w art. 237 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie otwiera wspólnik posiadający najwięcej udziałów w Spółce spośród obecnych na Zgromadzeniu lub osoba go reprezentująca.

5. W przypadku, gdy Zgromadzenie odbywa się w trybie określonym w art. 240 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie otwiera przewodniczący Zgromadzenia.

6. Wyłączną funkcją osoby otwierającej Zgromadzenie, z wyłączeniem osoby określonej w § 4 ust. 5 Regulaminu, jest przeprowadzenie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 5.

1. Uchwały poddaje pod głosowanie przewodniczący Zgromadzenia, z wyłączeniem uchwały o wyborze przewodniczącego, którą poddaje pod głosowanie osoba otwierająca Zgromadzenie.

2. Przewodniczący proponuje poddanie pod głosowanie uchwały w brzmieniu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników nie określa treści projektu uchwał, wówczas przewodniczący Zgromadzenia poddaje pod głosowanie uchwałę w brzmieniu zaproponowanym uchwałą Zarządu. Jeżeli projekt uchwały nie został określony w żaden ze sposobów, określonych w zdaniu poprzedzającym, wówczas przewodniczący Zgromadzenia proponuje treść uchwały.

3. W przypadku zaproponowania przez wspólnika Spółki innych brzmień uchwały, aniżeli określone w trybie wskazanym w § 5 ust. 2 Regulaminu, przewodniczący Zgromadzenia poddaje pod głosowanie najpierw uchwałę w brzmieniu, określonym zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu. Jeżeli uchwała zostanie przyjęta, przewodniczący Zgromadzenia nie poddaje pod głosowanie innych projektów. W razie nieprzyjęcia uchwały w brzmieniu określonym zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu przewodniczący Zgromadzenia poddaje pod głosowanie kolejne projekty uchwały, podług swojego wyboru, aż do przyjęcia uchwały. Jeżeli żaden z projektów nie uzyska akceptacji Zgromadzenia Wspólników, wówczas przewodniczący Zgromadzenia jest uprawniony do przejścia do kolejnego punktu porządku obrad.

III. PROTOKOŁY ZGROMADZENIA

§ 6.

Przewodniczący Zgromadzenia wraz z protokolantem zobowiązani są przekazać protokół Zgromadzenia Spółce najpóźniej pierwszego Dnia Roboczego po zakończeniu Zgromadzenia.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.