Statut Spółki Akcyjnej

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

                                        §1

Stawający oświadczają, iż zawiązują spółkę komandytowo-akcyjną.

                                        §2

1. Firma Spółki brzmi: „Elektrownie Wiatrowe Polskie” Spółka Akcyjna.

2. Spółka może posługiwać się firmą skróconą: EWP S.A.

3. Siedzibą Spółki jest ul. Kwiatowa 12, 00-123 Warszawa.

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

                                        §3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Spółka prowadzi działalność zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

                                        §4

Przedmiotem działalności Spółki jest: Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

                                        §5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:

1) 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2) 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

2. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł (słownie: dwa złote).

3. Akcje serii A, B zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej akcji istniejących.

6. Spółka może dokonywać emisji nowych akcji na okaziciela lub akcji imiennych. Nowe akcje mogą być opłacone wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.

7. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd na żądanie akcjonariusza.

8. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

9. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

10. Akcje umarza się poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

                                        §6

1. Organami Spółki są:

1) Zarząd,

2) Rada Nadzorcza,

3) Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.

3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję.

4. Kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata.

5. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy obradom.

6. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów oddanych i są ważne jeżeli co najmniej połowa członków Zarządu jest obecna na posiedzeniu. W razie równowagi głosów, Prezes Zarządu ma głos decydujący.

7. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

                                        §7

1. Ustanawia się w Spółce Radę Nadzorczą

2. Rada Nadzorcza będzie sprawować stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

3. Komplementariusz, likwidatorzy i pracownicy spółki nie mogą być członkami rady nadzorczej ani też nie mogą wykonywać prawa głosu z przysługujących im akcji przy podejmowaniu uchwał w sprawie wyboru członków rady nadzorczej.

4. Uchwały rady nadzorczej będą podejmowane bezwzględną większością głosów przy udziale 50% członków, pod warunkiem zawiadomienia o terminie posiedzenia rady, wysłanego listem poleconym, co najmniej na dwa tygodnie naprzód.

5. Członkowie rady nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia określonego uchwałą walnego zgromadzenia.

                                        §8

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie należy zwołać, gdy zażąda tego chociażby jeden z komplementariuszy, rada nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.

4. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.

5. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, przewidujących wyższe wymogi.

6. Uchwały walnego zgromadzenia wymaga:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy,

2) udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

3) udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

4) wybór biegłego rewidenta, chyba że statut przewiduje w tej sprawie kompetencję rady nadzorczej,

5) rozwiązanie spółki,

6) podział zysku za rok obrotowy w częściach przypadających poszczególnym wspólnikom,

7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

8) zbycie nieruchomości spółki,

9) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,

10) emisja obligacji,

11) zmiana statutu,

12) rozwiązanie spółki.

                                        §9

1. Rachunkowość i sprawozdawczość Spółki będą prowadzone zgodnie z prawem polskim.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

3. Oprócz kapitału zapasowego, do którego przelewa się, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, Spółka może tworzyć również inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, w tym na wypłaty przyszłej dywidendy (kapitały rezerwowe).

4. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie każdego roku finansowego, Zarząd jest zobowiązany przygotować i przedłożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień minionego roku obrotowego, rachunek zysków i strat za ubiegły rok obrotowy oraz szczegółowe sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie z propozycjami podziału zysków i pokrycia strat.

                                        § 10

1. W przypadku likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.

2. Kompetencje członków Zarządu ustają z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia o powołaniu likwidatorów.

3. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do czasu zakończenia likwidacji.