Uchwała w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Dyrektorów

Prawo: handlowe
Kategoria: uchwała
Klucze: cel zarządczy, głosowanie, nadzwyczajne walne zgromadzenie, rada dyrektorów, stałe wynagrodzenie, uchwała, wynagrodzenie, zatrudnienie, zmienne wynagrodzenie

Dokument 'Uchwała w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Dyrektorów' określa klarowne wytyczne dotyczące wynagradzania członków Rady Dyrektorów w danej firmie. Uchwała ta ma na celu zapewnienie transparentności i sprawiedliwości w ustalaniu wynagrodzeń oraz określa kryteria, na podstawie których dokonywane są oceny i decyzje dotyczące wynagrodzeń członków Rady Dyrektorów.

8. Przewodniczący zarządził rozpoznanie sprawy objętej pkt 6 porządku obrad. Akcjonariusze przeprowadzili dyskusję w sprawie określenia zasad wynagradzania Członków Zarządu.

Po dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę.

Uchwała Nr 12/2023

z dnia 25.05.2023 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Example Corporation Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1, w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Dyrektorów

1. Działając na podstawie art. 393 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Example Corporation Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1 podejmuje uchwałę określającą następujące zasady wynagradzania członków Rady Dyrektorów:

1) Dyrektorzy zostają zatrudnieni na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartych na czas pełnienia funkcji;

2) Dyrektorom przysługuje wynagrodzenie stałe w następującej wysokości brutto:

a) Prezes – 20000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

b) Wiceprezes – 18000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych),

c) każdy z Dyrektorów Niewykonawczych – po 15000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych);

3) umowa o świadczenie usług może przewidywać wynagrodzenie zmienne, w rocznej wysokości do 20% (słownie: dwadzieścia procent), przy czym:

a) przyznanie wynagrodzenia zmiennego może nastąpić pod warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za właściwy rok obrotowy oraz udzielenia Dyrektorowi absolutorium z wykonania obowiązków w tym roku,

b) określenia celów zarządczych na dany rok kalendarzowy, określenia stopnia wykonania celów zarządczych i przyznania wynagrodzenia zmiennego dokonują akcjonariusze w drodze uchwały.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca), tj. z 95% (słownie: dziewięćdziesiąt pięć procent). Ważnych głosów oddano 950 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt). Za uchwałą wypowiedziało się 950 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Wniosek o ustanowienie takiej uchwały w firmie przyczyni się do zwiększenia zaufania ze strony akcjonariuszy i pracowników oraz zapobiegnie ewentualnym sporom dotyczącym wynagrodzeń. Przestrzeganie określonych zasad wynagradzania członków Rady Dyrektorów może również pozytywnie wpłynąć na efektywność pracy zarządu i firmę jako całość.