Uchwała w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Dyrektorów

Prawo: handlowe
Kategoria: uchwała
Klucze: akcjonariusze, cel zarządczy, nadzwyczajne walne zgromadzenie, rada dyrektorów, uchwała, wynagrodzenie, wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne

Uchwała w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Dyrektorów określa warunki, na jakich członkowie Rady Dyrektorów będą wynagradzani za swoją pracę. Dokument precyzyjnie definiuje sposoby ustalania wysokości wynagrodzenia, dodatkowe świadczenia oraz ewentualne premie. Uchwała stanowi podstawę do stworzenia jasnych i przejrzystych reguł dotyczących wynagradzania członków Rady Dyrektorów, co wpływa na transparentność i sprawiedliwość działań firmy.

8. Przewodniczący zarządził rozpoznanie sprawy objętej pkt 6 porządku obrad. Akcjonariusze przeprowadzili dyskusję w sprawie określenia zasad wynagradzania Członków Zarządu.

Po dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę.

Uchwała Nr 12/2024 z dnia 25.06.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firma Przykładowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1, w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Dyrektorów

1. Działając na podstawie art. 301 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firma Przykładowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1 podejmuje uchwałę określającą następujące zasady wynagradzania członków Rady Dyrektorów:

1) Dyrektorzy zostają zatrudnieni na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartych na czas pełnienia funkcji;

2) Dyrektorom przysługuje wynagrodzenie stałe w następującej wysokości brutto:

a) Prezes – 15000 zł (słownie: piętnaście tysięcy) miesięcznie;

b) Wiceprezes – 12000 zł (słownie: dwanaście tysięcy) miesięcznie;

c) każdy z Dyrektorów Niewykonawczych – po 8000 zł (słownie: osiem tysięcy) miesięcznie;

3) umowa o świadczenie usług może przewidywać wynagrodzenie zmienne, w rocznej wysokości do 20% (słownie: dwadzieścia) sumy wynagrodzenia stałego za rok kalendarzowy, przy czym:

a) przyznanie wynagrodzenia zmiennego może nastąpić pod warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za właściwy rok obrotowy oraz udzielenia Dyrektorowi absolutorium z wykonania obowiązków w tym roku;

b) określenia celów zarządczych na dany rok kalendarzowy, określenia stopnia wykonania celów zarządczych i przyznania wynagrodzenia zmiennego dokonują akcjonariusze w drodze uchwały.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, tj. z 100% (słownie: sto). Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Podsumowując, Uchwała w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Dyrektorów jest kluczowym dokumentem regulującym kwestie finansowe związane z pracą członków Rady Dyrektorów. Dzięki temu, zarządzanie wynagrodzeniami staje się bardziej przejrzyste i zgodne ze standardami, co przyczynia się do skuteczniejszego działania firmy.