Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Repertorium A Nr 254/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia 15 marca 2024 roku Anna Kowalska,

notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię przy ul. Marszałkowskiej 12, przybył do budynku

biurowego przy ul. Długa 4 celem sporządzenia protokołu

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Słonecznik" Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kwiatowa 7,

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000123456

000123456, o numerze NIP 1234567890 1234567890, które to zgromadzenie odbyło się w tym dniu w

opisanym wyżej budynku.

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Jan Nowak, Prezes Zarządu, i

oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych przez

Zarząd w dniu 28 lutego 2024 roku jednocześnie wszystkim wspólnikom.

2. Jan Nowak wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, że na Zgromadzeniu

Wspólników obecni są wspólnicy posiadający 100 udziałów, które dają prawo do 100

głosów, a co stanowi całość kapitału zakładowego i głosów.

3. Jan Nowak zaproponował, aby ze względu na liczbę głosujących oraz ich wzajemne

zaufanie odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej. Propozycję tę obecni przyjęli przez

aklamację.

4. Jan Nowak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zgromadzenia.

Jako kandydata zgłoszono Jana Nowaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1

z dnia 15 marca 2024 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

"Słonecznik" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze

Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jana Nowaka.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku

głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Jan Nowak wybór przyjął.

5. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane w sposób

prawidłowy i jest własne podejmować uchwały wiążące Spółkę.

6. Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem

obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia,

2) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał,

3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

4) dyskusja nad celowością dalszego istnienia Spółki,

5) powzięcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki,

6) powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia likwidatorów,

7) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem powyższego porządku obrad.

Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2

z dnia 15 marca 2024 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

"Słonecznik" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Krakowie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o przyjęciu porządku obrad

wskazanego w zawiadomieniach Zarządu zwołujących Zgroma­dzenie.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku

głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

7. Zgromadzenie odbyło dyskusję dotyczącą celowości dalszego istnienia Spółki. Zarząd

przedstawił aktualną sytuację finansową i perspektywy dalszego działania. Większość

obecnych uznała, iż w świetle istotnego pogorszenia sytuacji finansowej, wzrostu konkurencji

na rynku lokalnym, nie jest zasadne poszukiwanie źródeł finansowania dalszej działalności

Spółki, a ona sama powinna zostać rozwiązana.

8. Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 5 porządku obrad.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3

z dnia 15 marca 2024 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

"Słonecznik" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Krakowie

w sprawie rozwiązania Spółki

1. Działając na podstawie art. 270 pkt 2 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Spółki.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 90 głosów, przy 10

głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

Anna Wiśniewska zażądała zaprotokołowania sprzeciwu wobec powyższej uchwały,

oświadczając zarazem, iż głosowała przeciw niej.

9. W związku z otwarciem likwidacji Spółki, Przewodniczący wezwał do zgłaszania

propozycji co do liczby likwidatorów oraz kandydatów na tę funkcję. Zgłoszono propozycję,

aby likwidację prowadził jednoosobowo dotychczasowy Wiceprezes Zarządu, Adam Malinowski.

Adam Malinowski wyraził zgodę na ustanowienie go likwidatorem.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą objętą pkt 6 porządku obrad.

Uchwała Nr 4

z dnia 15 marca 2024 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

"Słonecznik" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Krakowie

w sprawie ustanowienia likwidatorów

1. Działając na podstawie art. 276 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

podejmuje uchwałę o powołaniu likwidatora Spółki w osobie Adam Malinowski, 87051201234 87051201234.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 95 głosów, przy

braku głosów „przeciw” oraz 5 głosach „wstrzymujących się”.

10. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia

Wspólników.

11. Do protokołu załączono listę obecności.

12. Wypisy tego aktu można wydawać w dowolnej liczbie również wspólnikom i

likwidatorom Spółki.

13. Notariusz pouczył stawających o treści art. 277 § 1 KSH.

14. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

15. Notariusz pobrał 500 zł + 120 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 20 zł + 5 zł VAT za 2 wypisy aktu notarialnego (§ 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,

t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 237 ze zm.; art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów

i usług, t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 1570 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]