Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Protokół

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alfa Beta Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1

Nr 0000123456

(zwanej dalej jako także jako „Spółka”)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 2023-10-26, w Warszawie, ul. Kwiatowa 1.

2. Zgromadzenie otworzył Jan Kowalski, likwidator, i oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych przez likwidatora w dniu 2023-10-06 jednocześnie wszystkim akcjonariuszom.

3. Jan Kowalski wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1000 (słownie: tysiąc) akcji, co daje 100% (słownie: sto procent) akcji.

4. Za zgodą obecnych odstąpiono od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

5. Jan Kowalski zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Jako kandydata zgłoszono Annę Nowak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1

z dnia 2023-10-26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alfa Beta Spółka Akcyjna w likwidacji

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Anny Nowak.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc akcji), tj. ze 100% (słownie: sto procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Anna Nowak wybór przyjęła i powierzyła funkcję protokolanta Piotrowi Wiśniewskiemu.

6. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i władne jest podejmować uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodnicząca oświadczyła, iż Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) sporządzenie listy obecności,

3) powołanie Komisji Skrutacyjnej (bądź odstąpienie od jej powołania),

4) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,

6) przyjęcie porządku obrad,

7) powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki i uchylenia jej likwidacji,

8) powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Spółki,

9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca zarządził głosowanie nad przyjęciem powyższego porządku obrad. Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2

z dnia 2023-10-26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alfa Beta Spółka Akcyjna w likwidacji

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o przyjęciu porządku obrad wskazanego w zawiadomieniach likwidatora zwołującego Zgromadzenie.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% (słownie: sto procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Zgromadzenie odbyło dyskusję dotyczącą celowości dalszego funkcjonowania Spółki. Likwidator przedstawił aktualną sytuację finansową i perspektywy dalszego działania.

9. Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 7 porządku obrad. Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3

z dnia 2023-10-26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alfa Beta Spółka Akcyjna w likwidacji

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1

w sprawie dalszego istnienia Spółki i uchylenia jej likwidacji

1. Działając na podstawie art. 272 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i uchyleniu jej likwidacji.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% (słownie: sto procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

10. W związku z uchyleniem likwidacji Spółki, Przewodniczący wezwała do zgłaszania propozycji co do kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki. Zgłoszono propozycję powołania na Prezesa Zarządu Adama Zielińskiego, zaś na Wiceprezesa Zarządu – Ewę Kowalczyk. Przewodnicząca oświadczyła, iż Spółka dysponuje pisemną zgodą obydwu kandydatów na powołanie ich w skład Zarządu.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami przewidzianymi w pkt 8 porządku obrad. Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 4

z dnia 2023-10-26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alfa Beta Spółka Akcyjna w likwidacji

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1

w sprawie powołania członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki

1. Działając na podstawie art. 368 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki w osobie Adama Zielińskiego, 87051201234.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% (słownie: sto procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5

z dnia 2023-10-26

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alfa Beta Spółka Akcyjna w likwidacji

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1

w sprawie powołania członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu Spółki

1. Działając na podstawie art. 368 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu Spółki w osobie Ewy Kowalczyk, 90031502345.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% (słownie: sto procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

11. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

12. Do protokołu załączono listę obecności.

Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany.

Anna Nowak - PrzewodniczącyPiotr Wiśniewski - Protokolant