Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A 1234/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.07.2023) Jan Kowalski – notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 12, przybył do budynku biurowego, położonego w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 15, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 22, 00-511 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123456 0000123456, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Warszawie, X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także jako „Spółka”, a które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności tegoż dnia w wyżej opisanym lokalu Spółki.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył Adam Nowak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych przez Zarząd 1 lipca 2023 roku do wszystkich akcjonariuszy.

2. Adam Nowak zarządził powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 z dnia 21.07.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

3. Adam Nowak wezwał do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Jako kandydaci zgłosili się Anna Wiśniewska oraz Piotr Zieliński. Adam Nowak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: Anna Wiśniewska i Piotr Zieliński.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 21.07.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Anna Wiśniewska i Piotr Zieliński.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Adam Nowak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Annę Wiśniewską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3 z dnia 21.07.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Anny Wiśniewskiej na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Anna Wiśniewska wybór przyjął i podjął obowiązki Przewodniczącego, zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdził, że obecni lub reprezentowani na Zgromadzeniu są wszyscy akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, dających prawo do 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, i wyłożył listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia.

6. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stąd władne jest ono powziąć uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3) sporządzenie listy obecności,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6) powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki, poprzez zniesienie uprzywilejowania co do prawa głosu przyznanego akcjom imiennym serii A, w wyniku czego powołany § 5 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych, w tym:

a) 2000 (słownie: dwa tysiące) akcji serii A, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że z jednej akcji przysługują dwa głosy,

b) 3000 (słownie: trzy tysiące) akcji serii B,

c) 5000 (słownie: pięć tysięcy) akcji serii C”,

uzyska następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych, w tym:

a) 2000 (słownie: dwa tysiące) akcji serii A,

b) 3000 (słownie: trzy tysiące) akcji serii B,

c) 5000 (słownie: pięć tysięcy) akcji serii C”,

7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4 z dnia 21.07.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniach Zarządu.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Przewodniczący przeszedł do sprawy objętej pkt 6 porządku obrad, wskazując, iż z uwagi na treść art. 419 § 1 KSH głosowanie w tym względzie należy przeprowadzić odrębnie w grupie akcjonariuszy, którym przysługują akcje serii A, oraz odrębnie w grupie pozostałych akcjonariuszy (akcje serii B i C).

Przewodniczący zarządził głosowaniew we wskazanych grupach. Powzięte zostały następujące uchwały:

Uchwała z dnia 21.07.2023 akcjonariuszy akcji serii A "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 419 § 1 i art. 430 § 1 KSH, akcjonariusze akcji serii A podejmują uchwałę o zmianie § 5 ust. 1 statutu Spółki, który uzyska następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych, w tym:

1) 2000 (słownie: dwa tysiące) akcji serii A,

2) 3000 (słownie: trzy tysiące) akcji serii B,

3) 5000 (słownie: pięć tysięcy) akcji serii C”.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 2000 (słownie: dwa tysiące) akcji, co stanowi 20% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 2000 (słownie: dwa tysiące). Za uchwałą wypowiedziało się 2000 (słownie: dwa tysiące) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała z dnia 21.07.2023 akcjonariuszy akcji serii B i C "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 419 § 1 i art. 430 § 1 KSH, akcjonariusze akcji serii B i C podejmują uchwałę o zmianie § 5 ust. 1 statutu Spółki, który uzyska następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych, w tym:

1) 2000 (słownie: dwa tysiące) akcji serii A,

2) 3000 (słownie: trzy tysiące) akcji serii B,

3) 5000 (słownie: pięć tysięcy) akcji serii C”.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 8000 (słownie: osiem tysięcy) akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 8000 (słownie: osiem tysiące). Za uchwałą wypowiedziało się 8000 (słownie: osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10. Do protokołu dołączono listę obecności oraz pełnomocnictwa.

11. Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom.

12. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

13. Notariusz pouczył o treści art. 430 § 2 KSH.

14. Notariusz pobrał 150,00 zł + 34,50 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 25,00 zł + 5,75 zł VAT za 2 wypisy aktu notarialnego (§ 11 ust. 1 pkt 1 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1194 ze zm.; art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]