Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Elektro-Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 12/14

Nr 0000123456

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 25 maja 2024 r., przy Warszawie, ul. Miodowa 12/14.

2. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu, Jan Kowalski, który oświadczył, iż Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, lecz zważywszy na reprezentowanie na nim wszystkich akcji, w razie braku sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw w jego porządku obrad, będzie ono władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

3. Jan Kowalski wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 1000 (słownie: tysiąc) akcji, które dają prawo do 1000 (słownie: tysiąc) głosów.

4. Akcjonariusze zgodnie odstąpili od ustanowienia Komisji Skrutacyjnej.

5. Jan Kowalski zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Annę Nowak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1

z dnia 25 maja 2024 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektro-Tech Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 12/14

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Anny Nowak.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Anna Nowak wybór przyjęła i powierzyła funkcję protokolanta Markowi Wiśniewskiemu.

6. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował następujący porządek obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

4) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

5) powzięcie uchwały w sprawie emisji nowych akcji na mocy dotychczasowych postanowień umowy Spółki;

6) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2

z dnia 25 maja 2024 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektro-Tech Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 12/14

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

4) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

5) powzięcie uchwały w sprawie emisji nowych akcji na mocy dotychczasowych postanowień umowy Spółki;

6) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że wobec reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu wszystkich akcji i braku sprzeciwu obecnych co do odbycia Walnego Zgromadzenia i umieszczenia poszczególnych spraw w jego porządku obrad, może ono powziąć uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawą objętą pkt 5 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji, Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 3

z dnia 25 maja 2024 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektro-Tech Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 12/14 w sprawie emisji nowych akcji na mocy dotychczasowych postanowień umowy Spółki

1. Działając na podstawie Art. 300 § 1 i Art. 430 § 1 KSH oraz § 12 umowy Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1) uchwalić emisję 200 (słownie: dwustu) nowych akcji, serii A, o numerach od 1001 do 1200, o cenie emisyjnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każda, pokrywane w całości wkładami pieniężnymi, które należy wnieść do 30 czerwca 2024 r.;

2) ustalić, że akcje nowej emisji serii A, o których mowa w pkt 1, zostaną zaoferowane do objęcia akcjonariuszom w ramach prawa poboru;

3) ustalić, że akcje nowej emisji serii A, o których mowa w pkt 1, będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia wpisu akcji tej emisji do rejestru.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

9. Do protokołu dołączono listę obecności.

Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy]