Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A Nr 2023/123

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.07.2023) Jan Kowalski – notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 12, przybył do budynku biurowego położonego w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 5, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Przykładowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 3, 00-511 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000123456, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego, a które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności tegoż dnia w wyżej opisanym budynku Spółki.

PROTOKÓŁNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył Adam Nowak, Przewodniczący Rady Zarządu, stwierdzając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych przez Zarząd 1 lipca 2023 roku do wszystkich akcjonariuszy.

2. Wszyscy obecni zgodnie odstąpili od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

3. Adam Nowak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Annę Wiśniewską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Uchwała Nr 1z dnia 21.07.2023Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPrzykładowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiew sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Anny Wiśniewskiej na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Anna Wiśniewska wybór przyjęła i podjęła obowiązki Przewodniczącego, zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdziła, że reprezentowani na Zgromadzeniu są wszyscy akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 1000 (słownie: tysiąc) akcji, dających prawo do 1000 (słownie: tysiąca) głosów, i wyłożyła listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia.

5. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i władne jest powziąć uchwały wiążące Spółkę.

6. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienie od jej ustanowienia;

3) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

4) sporządzenie listy obecności;

5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

6) przyjęcie porządku obrad;

7) powzięcie uchwały w sprawie emisji nowych akcji;

8) powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 umowy Spółki;

9) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki;

10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2z dnia 21.07.2023Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPrzykładowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiew sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniach Zarządu.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

7. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawami objętymi pkt 7–9 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji, Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 3z dnia 21.07.2023Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPrzykładowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiew sprawie emisji nowych akcji

1. Działając na podstawie art. 430 zd. 1 oraz art. 433 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1) uchwalić emisję 200 (słownie: dwustu) nowych akcji, serii C, o numerach od 1001 do 1200, o cenie emisyjnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, pokrywane:

a) w przypadku 100 (słownie: stu) akcji serii C o numerach od 1001 do 1100 – wkładami pieniężnymi, które należy wnieść do 31.08.2023,

b) w przypadku 100 (słownie: stu) akcji serii C o numerach od 1101 do 1200 – wkładem niepieniężnym w postaci świadczenia usług na rzecz Spółki w zakresie programowania i marketingu, o wartości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), które będzie świadczyć Maria Kowalska, w okresie 6 miesięcy od wpisu do rejestru akcji nowej emisji serii C;

2) ustalić, że akcje nowej emisji serii C, o których mowa w pkt 1, zostaną zaoferowane do objęcia akcjonariuszom w ramach prawa poboru;

3) ustalić, że akcje nowej emisji serii C, o których mowa w pkt 1, będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia wpisu akcji tej emisji do rejestru.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 4z dnia 21.07.2023Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPrzykładowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiew sprawie zmiany umowy Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 432 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z powziętą dzisiaj Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o emisji nowych akcji, postanawia zmienić § 5 ust. 1 umowy Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Spółka wyemitowała 1200 (słownie: tysiąc dwieście) akcji, w tym:

a) 800 (słownie: osiemset) akcji serii A o numerach od 1 do 800,

b) 200 (słownie: dwieście) akcji serii B o numerach od 801 do 1000.

c) 200 (słownie: dwieście) akcji serii C o numerach od 1001 do 1200.

2. Cena emisyjna każdej akcji serii A, B i C wynosi 100 zł (słownie: sto złotych)”.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5z dnia 21.07.2023Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPrzykładowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiew sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z powziętą dzisiaj Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zmianie umowy Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity umowy Spółki w brzmieniu:

[pominięto w niniejszym wzorze]

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

9. Do protokołu dołączono listę obecności.

10. Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom Przykładowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

11. Koszty niniejszego aktu ponosi Przykładowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

12. Notariusz pouczył stawających o treści art. 432 i 433 KSH.

13. Notariusz pobrał 17 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 pkt 9 w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. k w zw. z art. 10 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2201 ze zm.), 157 zł + 32,97 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 60 zł + 12,60 zł VAT za 3 wypisy aktu notarialnego (§ 2 pkt 1 w zw. z § 7 ust. 1 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 679 ze zm.; art. 83 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]