Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prawo: handlowe
Kategoria: protokół
Klucze: likwidator, nadzwyczajne walne zgromadzenie, prosta spółka akcyjna, protokół, przewodniczący, rozwiązanie spółki, uchwała, wybory

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest oficjalnym dokumentem, który zawiera zapis przebiegu i decyzje podjęte podczas nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy danej organizacji. W protokole znajdują się istotne informacje dotyczące ustaleń, dyskusji oraz głosowania nad ważnymi kwestiami. Jest to ważny dokument potwierdzający legalność podejmowanych decyzji oraz stanowi podstawę do późniejszych działań i postępowań.

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Solar Tech Prosta Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

Nr KRS 0000123456 789

(zwanej dalej także „Spółką”)

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 25 maja 2023 r., o godz. 10:00, w Warszawie, w budynku przy ul. Kwiatowa 12.

2. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu, Jan Kowalski, który stwierdził, iż Zgromadzenie zostało zwołane w drodze listów poleconych wysłanych przez Zarząd do wszystkich akcjonariuszy w dniu 5 maja 2023 roku.

3. Jan Kowalski wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co daje 100% (słownie: sto procent) akcji.

4. Za zgodą obecnych odstąpiono od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

5. Jan Kowalski zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata na tę funkcję zgłoszono Annę Nowak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1

z dnia 25 maja 2023 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Tech Prosta Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Annę Nowak.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, tj. ze 100% (słownie: sto procent) akcji. Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Przewodniczący Zgromadzenia jako protokolanta Zgromadzenia powołał Piotra Wiśniewskiego.

7. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w związku z czym zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.

8. Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad, wskazany w zaproszeniach na Zgromadzenie:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) sporządzenie listy obecności,

3) powołanie Komisji Skrutacyjnej (bądź odstąpienie od jej powołania),

4) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,

6) przyjęcie porządku obrad,

7) powzięcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki,

8) powzięcie uchwały w sprawie powołania likwidatora,

9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2

z dnia 25 maja 2023 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Tech Prosta Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu porządku obrad wskazanego w zawiadomieniach o zwołaniu Zgromadzenia.

9. Akcjonariusze wraz z Zarządem przeprowadzili dyskusję dotyczącą rozwiązania Spółki oraz ustanowienia likwidatora. Postanowiono poddać pod dyskusję sprawę rozwiązania Spółki oraz powierzenia jej likwidacji Marii Zielińskiej, która złożyła pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na powołanie jej do pełnienia funkcji likwidatora.

10. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad sprawami objętymi pkt 7 i 8 porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 3

z dnia 25 maja 2023 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Tech Prosta Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie rozwiązania Spółki

1. Działając na podstawie art. 515 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Spółki.

Uchwała Nr 4

z dnia 25 maja 2023 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Tech Prosta Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie powołania likwidatora Spółki

1. Działając na podstawie art. 522 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu Marii Zielińskiej, PESEL 80010112345, jako likwidatora Spółki.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, tj. ze 100% (słownie: sto procent) akcji. Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

11. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

12. Do protokołu załączono listę obecności, pełnomocnictwa i dowody zwołania Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy Przewodniczącego i protokolanta]

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera istotne rezultaty dyskusji i decyzje podejmowane przez uczestników. Podsumowuje ważne punkty poruszane podczas zgromadzenia, a także określa dalsze kierunki działań i realizacji ustaleń. Jest to kluczowy dokument potwierdzający demokratyczne procesy podejmowania decyzji w organizacji oraz stanowi ważne źródło informacji dla zainteresowanych stron.