Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA spółki podfirmą: Cybernetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3, 00-511 0000123456

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 15.03.2024, o godz. 10:00, w Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3, 00-511.

2. Zgromadzenie otworzył Jan Kowalski, który stwierdził, iżZgromadzenie zostało zwołane w drodze listów poleconych wysłanych przez Zarząd dowszystkich akcjonariuszy w dniu 28.02.2024.

3. Jan Kowalski wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, że na Zgromadzeniureprezentowanych jest 1000 akcji, co daje 100% kapitału zakładowego.

4. Za zgodą obecnych odstąpiono od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

5. Jan Kowalski zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata na tęfunkcję zgłoszono Annę Nowak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Zgromadzeniepowzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 z dnia 15.03.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Cybernetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3, 00-511 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego ZgromadzeniaAnnę Nowak.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 akcji, tj. ze 100% akcji.Ważnych głosów oddano 1000. Za uchwałą wypowiedziało się 1000 głosów, przybraku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Przewodniczący Zgromadzenia jako protokolanta Zgromadzenia powołał Piotra Wiśniewskiego.

7. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, wzwiązku z czym zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.

8. Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad, wskazany w zaproszeniach naZgromadzenie:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,

3) sporządzenie listy obecności,

4) powołanie Komisji Skrutacyjnej (bądź odstąpienie od jej powołania),

5) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

6) przyjęcie porządku obrad,

7) powzięcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki,

8) powzięcie uchwały w sprawie przejęcia majątku Spółki przez akcjonariusza przejmującego,

9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad.Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 15.03.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Cybernetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3, 00-511 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu porządku obradwskazanego w zawiadomieniach o zwołaniu Zgromadzenia.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 akcji, tj. ze 100%akcji. Ważnych głosów oddano 1000. Za uchwałą wypowiedziało się 1000 głosów,przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

9. Akcjonariusze wraz z Radą Dyrektorów przeprowadzili dyskusję dotyczącą rozwiązaniaSpółki oraz przejęcia majątku Spółki przez akcjonariusza Tomasz Zieliński, z obowiązkiemzaspokojenia wierzycieli oraz pozostałych akcjonariuszy. Tomasz Zieliński doręczył obecnymodpisy warunków przejęcia majątku Spółki, datowane na 10.03.2024.

10. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad sprawami objętymi pkt 7 i 8porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 3 z dnia 15.03.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Cybernetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3, 00-511 w sprawie rozwiązania Spółki

1. Działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych Art. 587, Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniepodejmuje uchwałę o rozwiązaniu Spółki.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 akcji, tj. ze 100%akcji. Ważnych głosów oddano 1000. Za uchwałą wypowiedziało się 1000 głosów,przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 4 z dnia 15.03.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Cybernetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3, 00-511 w sprawie przejęcia majątku rozwiązanej Spółki

1. Działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych Art. 591, Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniepodejmuje uchwałę o przejęciu całego majątku rozwiązanej Spółki przez akcjonariusza Tomasz Zieliński,z obowiązkiem zaspokojenia wszystkich wierzycieli Spółki (10000 zł) i spłaty pozostałych akcjonariuszy (100% wartościprzypadających na akcje aktywo netto Spółki, tj. w wysokości 100 zł na jedną akcję, czyli100000 zł łącznie za 1000 akcji w Spółce), jeżeli na przejęcie to zezwoli sąd rejestrowy.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 akcji, tj. ze 100%akcji. Ważnych głosów oddano 1000. Za uchwałą wypowiedziało się 1000 głosów,przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

11. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

12. Do protokołu załączono listę obecności, pełnomocnictwa i dowody zwołaniaZgromadzenia.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy Przewodniczącego i protokolanta]