Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Prawo: handlowe
Kategoria: protokół
Klucze: akcjonariusze, nadzwyczajne walne zgromadzenie, notariusz, protokołowanie, protokół, przewodniczący zgromadzenia, rada nadzorcza, uchwała, zmiana statutu spółki

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera zapisy dotyczące decyzji podjętych podczas nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. W dokumencie znajdują się informacje na temat celu zgromadzenia, przedstawienia aktualnej sytuacji społki oraz ustaleń podjętych przez uczestników zebrania. Protokół ma kluczowe znaczenie dla spółki i akcjonariuszy, a jego treść określa dalsze kierunki rozwoju firmy.

Repertorium A Nr 2023/123

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.09.2023 r.) Anna Kowalska – notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 123, przybyła do budynku biurowego, położonego w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 7, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 2, 00-001 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000123456, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także jako Spółka, a które to Zgromadzenie odbyło się w jej obecności tegoż dnia w wyżej opisanym budynku Spółki.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu komplementariusza, "Innowacje Sp. z o.o.", Janina Nowak, oświadczając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych jednocześnie do wszystkich akcjonariuszy przez komplementariuszy w dniu 5 września 2023 r.

2. Janina Nowak zaproponowała, aby wobec liczby głosujących i ich wzajemnego zaufania odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Obecni powyższą propozycję przyjęli w drodze aklamacji.

3. Janina Nowak zaproponowała powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Tomasza Wiśniewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Uchwała Nr 1 z dnia 21.09.2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Tomasza Wiśniewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 (tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (tysiąc). Za wyborem Przewodniczącego wypowiedziało się 1000 (tysiąc) głosów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosowania.

4. Tomasz Wiśniewski wybór przyjął i podjął obowiązki Przewodniczącego.

5. Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i może podejmować uchwały wiążące Spółkę.

6. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdził, że reprezentowani na Zgromadzeniu są akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 1000 (tysiąc) akcji, dających prawo do 1000 (tysiąca) głosów, i wyłożył listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia.

7. Przewodniczący wskazał obecnym, iż Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3) sporządzenie listy obecności,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6) powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez ustanowienie Rady Nadzorczej oraz określenie organizacji jej funkcjonowania,

7) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,

8) powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,

9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 21.09.2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniach komplementariuszy zwołujących Zgromadzenie.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (tysiąc) głosów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosowania.

8. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawami objętymi pkt 6– 7 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji, Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 3 z dnia 21.09.2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez ustanowienie Rady Nadzorczej oraz określenie organizacji jej funkcjonowania

1. Działając na podstawie art. 146 § 2 pkt 8 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zmianie statutu Spółki poprzez ustanowienie Rady Nadzorczej oraz określenie organizacji jej funkcjonowania, dodając do statutu Spółki:

1) § 10 w następującym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 osób.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego Członka Rady.

6. Walne Zgromadzenie może ustalić Regulamin Rady Nadzorczej”,

2) § 11 w następującym brzmieniu:

„Biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki wyznacza Rada Nadzorcza”.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, przeciw oddano 10 (dziesięć) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.