Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A Nr 2023/123

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25.09.2023) Anna Nowak – notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 123, przybyła do budynku biurowego, położonego w Warszawie, przy ul. Prosta 69, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Nowoczesne Technologie" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Floriańska 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000123456, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także jako Spółka, a które to Zgromadzenie odbyło się w jej obecności tegoż dnia w wyżej opisanym budynku Spółki.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu komplementariusza, "Inwestycje Przyszłości" Sp. z o.o., Janina Kowalska, oświadczając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych jednocześnie do wszystkich akcjonariuszy przez komplementariuszy w dniu 15.08.2023.

2. Janina Kowalska zaproponowała, aby wobec liczby głosujących i ich wzajemnego zaufania odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Obecni powyższą propozycję przyjęli w drodze aklamacji.

3. Janina Kowalska zaproponowała powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Jana Kowalskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 z dnia 25.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie § 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Jana Kowalskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca), co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za wyborem Przewodniczącego wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosowania.

4. Jan Kowalski wybór przyjął i podjął obowiązki Przewodniczącego.

5. Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i może podejmować uchwały wiążące Spółkę.

6. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdził, że reprezentowani na Zgromadzeniu są akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 1000 (słownie: tysiąc) akcji, dających prawo do 1000 (słownie: tysiąca) głosów, i wyłożył listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia.

7. Przewodniczący wskazał obecnym, że Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) sporządzenie listy obecności;

4) przyjęcie porządku obrad;

5) stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

6) powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez ustanowienie Rady Nadzorczej oraz określenie organizacji jej funkcjonowania;

7) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;

8) powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;

9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 25.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniach komplementariuszy zwołujących Zgromadzenie.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca), co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosowania.

8. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawami objętymi pkt 6–7 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji, Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 3 z dnia 25.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez ustanowienie Rady Nadzorczej oraz określenie organizacji jej funkcjonowania

1. Działając na podstawie § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zmianie statutu Spółki poprzez ustanowienie Rady Nadzorczej oraz określenie organizacji jej funkcjonowania, dodając do statutu Spółki:

1) § 14 w następującym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 3 osób.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego Członka Rady.

6. Walne Zgromadzenie może ustalić Regulamin Rady Nadzorczej”;

2) § 15 w następującym brzmieniu:

„Biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki wyznacza Rada Nadzorcza”.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca), co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 995 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przeciw oddano 5 (słownie: pięć) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

W tym miejscu Anna Wiśniewska oświadczyła, iż głosowała przeciw uchwale, i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała Nr 4 z dnia 25.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z powzięciem uchwały Nr 3, postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu:

[pominięto w niniejszym wzorze]

2. W głosowaniu oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca), co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 995 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przeciw oddano 5 (słownie: pięć) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

W tym miejscu Anna Wiśniewska oświadczyła, iż głosowała przeciw uchwale, i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu wobec uchwały.

9. Przewodniczący wezwał do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Jako kandydatów zgłoszono Adama Zielińskiego, Ewę Malinowską i Piotra Nowaka. Przewodniczący oświadczył, iż dysponuje zgodą kandydatów na powołanie ich do Rady Nadzorczej.

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad powołaniem członków Rady Nadzorczej w jednej uchwale, czemu sprzeciwiła się Anna Wiśniewska. W związku z tym Przewodniczący zarządził oddzielne głosowania nad powołaniem poszczególnych członków Rady Nadzorczej. W tym względzie Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z kandydaturami oraz po przeprowadzeniu dyskusji, powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 5 z dnia 25.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie § 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu członka Rady Nadzorczej w osobie Adama Zielińskiego, 87051201234.

2. W głosowaniu oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca), co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 995 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przeciw oddano 5 (słownie: pięć) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

W tym miejscu Anna Wiśniewska oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale, i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała Nr 6 z dnia 25.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie § 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu członka Rady Nadzorczej w osobie Ewy Malinowskiej, 90031501234.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca), co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 995 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przeciw oddano 5 (słownie: pięć) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

W tym miejscu Anna Wiśniewska oświadczyła, iż głosowała przeciw uchwale, i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu wobec uchwały.

Uchwała Nr 7 z dnia 25.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie § 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu członka Rady Nadzorczej w osobie Piotra Nowaka, 89112201234.

2. W głosowaniu oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca), co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 995 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przeciw oddano 5 (słownie: pięć) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

W tym miejscu Anna Wiśniewska oświadczyła, iż głosowała przeciw uchwale, i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu wobec uchwały.

10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

11. Do protokołu dołączono listę obecności.

12. Notariusz pouczył stawających o treści art. 92 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

13. Wypisy tego aktu można wydawać także wspólnikom "Inwestycje Przyszłości" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jak również osobom powołanym do Rady Nadzorczej.

14. Koszty niniejszego aktu ponosi "Nowoczesne Technologie" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

15. Notariusz pobrał 500 zł tytułem taksy notarialnej oraz 60 zł za 3 wypisy aktu notarialnego (20 zł za każdy wypis).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]