Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Repertorium A Nr 254/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25.07.2023 r.) Anna Nowak, notariusz w Warszawie,

prowadząca kancelarię przy ul. Marszałkowskiej 100, przybyła do budynku biurowego przy ul. Grójecka 5 w Warszawie, celem

sporządzenia protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" S.A. z siedzibą w

Warszawie, adres: ul. Długa 20, 00-123 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr

0000567890, o Nr NIP 123-45-67-890, które to zgromadzenie odbyło się w tym dniu w opisanym wyżej budynku.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył Jan Kowalski, Prezes Zarządu Spółki, stwierdzając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za

pomocą listów poleconych wysłanych przez Zarząd 15.06.2023 r. do wszystkich akcjonariuszy.

2. Jan Kowalski, zważywszy na liczbę akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna

składała się z dwóch osób, co obecni przez aklamację zaakceptowali, po czym wezwał do zgłaszania się kandydatów na

członków Komisji.

Jako kandydaci na członków Komisji Skrutacyjnej zgłosili się Maria Wiśniewska i Piotr Zieliński.

Jan Kowalski zarządził głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie: Maria Wiśniewska i Piotr Zieliński.

Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 z dnia 25.07.2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" S.A.

Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. W skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Marię Wiśniewską i Piotra Zielińskiego.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego.

Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, przy

braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

3. Jan Kowalski zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata

zgłoszono Annę Zielińską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 25.07.2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" S.A.

Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Anny Zielińskiej na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego.

Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, przy

braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Anna Zielińska wybór przyjęła i podjęła obowiązki Przewodniczącego, zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej

sprawdzeniu i podpisaniu stwierdziła, że reprezentowani na Zgromadzeniu są akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 10000

(słownie: dziesięć tysięcy) akcji, dających prawo do 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, i wyłożyła listę obecności akcjonariuszy

do wglądu uczestników Zgromadzenia.

5. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stąd władne jest ono powziąć uchwały wiążące

Spółkę.

6. Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) sporządzenie listy obecności;

4) przyjęcie porządku obrad;

5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

6) powzięcie uchwały w sprawie przymusowego umorzenia 1000 (słownie: tysiąc) akcji przysługujących "Inwestycje Przyszłości" Sp. z o.o.

z Krakowa z siedzibą w Krakowie;

7) powzięcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki;

8) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki;

9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3 z dnia 25.07.2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" S.A.

Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) sporządzenie listy obecności;

4) przyjęcie porządku obrad;

5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

6) powzięcie uchwały w sprawie przymusowego umorzenia 1000 (słownie: tysiąc) akcji przysługujących "Inwestycje Przyszłości" Sp. z o.o.

z Krakowa z siedzibą w Krakowie;

7) powzięcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki;

8) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki;

9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego.

Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, przy

braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

7. Przewodniczący zarządził przystąpienie do rozpoznania sprawy objętej pkt 6 porządku obrad. Prezes Zarządu Spółki Jan Kowalski:

1) oświadczył, że 20.07.2023 r. doszło do otwarcia likwidacji "Inwestycje Przyszłości" Sp. z o.o. z Krakowa z siedzibą w

Krakowie, akcjonariusza Spółki uprawnionego do 1000 (słownie: tysiąc) akcji, i wskazał, że zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1

umowy Spółki stanowi to przesłankę przymusowego umorzenia akcji za spłatą w wysokości wartości godziwej

akcji,

2) przedstawił Walnemu Zgromadzeniu sporządzoną z datą 22.07.2023 r. przez Adama Małeckiego biegłego rewidenta

wycenę godziwą akcji przysługujących "Inwestycje Przyszłości" Sp. z o.o. z Krakowa z siedzibą w

Krakowie, określającą tę wartość w kwocie 100000 zł.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawą objętej pkt 6 porządku obrad.

Uchwała Nr 4 z dnia 25.07.2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nowoczesne Technologie" S.A.

Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przymusowego umorzenia 1000 (słownie: tysiąc) akcji przysługujących

"Inwestycje Przyszłości" Sp. z o.o. z Krakowa z siedzibą w Krakowie

1. Działając na podstawie 329 KSH oraz § 10 ust. 2 pkt 1 umowy Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje

uchwałę o przymusowym umorzeniu 1000 (słownie: tysiąc) akcji przysługujących "Inwestycje Przyszłości" Sp. z o.o. z Krakowa z siedzibą

w Krakowie, za spłatą w wartości godziwej, w kwocie 100000 zł (słownie: sto tysięcy

złotych), płatną w terminie miesiąca od dnia wpisu do rejestru przedmiotowego umorzenia związanej z tym zmiany umowy

Spółki .

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego.

Ważnych głosów oddano 10000 (słownie: dziesięć tysięcy). Za uchwałą wypowiedziało się 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów, przy

braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Przewodniczący zarządził głosowan