Protokół posiedzenia Zarządu

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

Fabryka Okien "Widok" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w ul. Szklana 1, 00-001 Warszawa

Nr KRS 0000123456

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 25.05.2023 r., z następującym porządkiem obrad, ustalonym przez obecnych członków Zarządu:

1) otwarcie posiedzenia,

2) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał,

3) powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia prokury,

4) zamknięcie posiedzenia.

2. W posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu, stąd Zarząd władny jest powziąć uchwałę w sprawie wskazanej w pkt 3 porządku obrad.

3. Zarząd rozpatrzył sprawę ustanowienia prokurentów Spółki, uprawnionych do reprezentacji łącznej, mając na uwadze potrzeby Spółki oraz osoby kandydatów. Po dyskusji Zarząd powziął następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1/2023

z dnia 25.05.2023 r.

Zarządu Fabryka Okien "Widok" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w ul. Szklana 1, 00-001 Warszawa

w sprawie ustanowienia prokury

1. Zarząd Fabryka Okien "Widok" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ul. Szklana 1, 00-001 Warszawa ustanawia:

a) prokurę dla Jana Kowalskiego, 80010112345, określając ją jako prokurę łączną, uprawniającą prokurenta do reprezentowania Spółki łącznie z innym prokurentem lub członkiem zarządu.

b) prokurę dla Anny Nowakowskiej, 75050554321, określając ją jako prokurę upoważniającą prokurenta do reprezentowania Spółki tylko łącznie z członkiem zarządu.

2. Za uchwałą wypowiedziało się trzech członków Zarządu, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zamknięte.

Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.

[podpisy członków zarządu i protokolanta]