Protokół Rady Nadzorczej

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Słoneczny Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie01-234 KRS

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 2023-10-26, o godz. 10:00, w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 15.

2. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej w osobach:

1) Anna Kowalska – Przewodniczący Rady;

2) Jan Nowak – Wiceprzewodniczący Rady;

3) Maria Wiśniewska – Sekretarz Rady.

3. Anna Kowalska – Przewodniczący Rady Nadzorczej, otworzyła posiedzenie oraz stwierdziła, że zostało ono zwołane zgodnie z postanowieniem § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. za pomocą zawiadomień wysłanych pocztą elektroniczną w dniu 2023-10-20, a wobec obecności wszystkich Członków Rady jest ona władna powziąć uchwały.

4. Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu Piotr Zieliński;

3) powzięcie uchwały w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia czynności Członka Zarządu;

4) zamknięcie posiedzenia.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższy porządek obrad, trzema głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Przewodniczący zarządził rozpoznanie sprawy objętej pkt 2 porządku obrad. Członkom Rady Nadzorczej przedstawiono pismo Członka Zarządu, Piotr Zieliński, informujące o planowanym na okres do dnia 2024-01-15 jej wyjeździe za granicę, uniemożliwiającym wykonywanie w sposób należyty obowiązków Członka Zarządu. W piśmie tym Piotr Zieliński wnosi o rozważenie zawieszenia jej w czynnościach Członka Zarządu w czasie nieobecności w Polsce. Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. Rada Nadzorczej podjęła następującą uchwałę:

Uchwała Nr RN/1/2023 z dnia 2023-10-26 Rady Nadzorczej Słoneczny Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawiew sprawie zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu Piotr Zieliński

1. Działając na podstawie art. 202 KSH, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zawieszeniu w czynnościach Członka Zarządu Piotr Zieliński, na okres do dnia 2024-01-15, wskazując jako ważny powód wyjazd za granicę Piotr Zieliński, uniemożliwiający wykonywanie jej w sposób należyty obowiązków Członka Zarządu.

2. Za uchwałą wypowiedziało się trzech Członków Rady, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Przewodniczący zarządził rozpoznanie sprawy objętej pkt 3 porządku obrad. Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

Uchwała Nr RN/2/2023 z dnia 2023-10-26 Rady Nadzorczej Słoneczny Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawiew sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia czynności Członka Zarządu

1. Działając na podstawie art. 205 KSH, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o delegowaniu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Jan Nowak, do czasowego, tj. na okres do dnia 2024-01-15, pełnienia czynności Członka Zarządu.

2. Za uchwałą wypowiedziało się trzech Członków Rady, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

7. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zamknięto.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

Anna Kowalska, Jan Nowak, Maria Wiśniewska