Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A Nr 254/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25.05.2023) Anna Nowak – notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 12, przybył do budynku biurowego, położonego w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 5, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki: Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 35, 00-511 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS 0000587412, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Warszawie dla m. st. Warszawy Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także jako „Spółka”, a które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności tegoż dnia w wyżej opisanym budynku Spółki.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył Jan Kowalski, Prezes Zarządu Spółki, stwierdzając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych przez Zarząd 15.04.2023 do wszystkich akcjonariuszy.

2. Jan Kowalski zaproponował, aby z uwagi na liczbę akcjonariuszy oraz ich wzajemne zaufanie odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej, co obecni zaakceptowali przez aklamację.

3. Jan Kowalski zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Marię Wiśniewską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 z dnia 25.05.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Marii Wiśniewskiej na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 ( tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 ( tysiąc). Za wypowiedziało się 1000 ( tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Maria Wiśniewska wybór przyjął i podjął obowiązki Przewodniczącego, zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdził, że reprezentowani na Zgromadzeniu są wszyscy akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 1000 ( tysiąc) akcji, dających prawo do 1000 ( tysiąca) głosów, i wyłożył listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia.

5. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stąd władne jest ono powziąć uchwały wiążące Spółkę.

6. Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) sporządzenie listy obecności, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 6) powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Piotra Nowaka 500 ( pięćset) akcji własnych, celem ich umorzenia, wraz z określeniem warunków umorzenia, 7) powzięcie uchwały w sprawie przerwy w odbyciu Walnego Zgromadzenia, celem nabycia przez Spółkę od Piotra Nowaka 500 ( pięćset) akcji własnych, celem ich umorzenia, 8) powzięcie uchwały w sprawie umorzenia 500 ( pięćset) akcji własnych, nabytych od Piotra Nowaka, 9) powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem 500 ( pięćset) akcji własnych, nabytych od Piotra Nowaka, o kwotę 25000 zł ( dwadzieścia pięć tysięcy), tj. z kwoty 50000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) do kwoty 25000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy), 10) powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, 11) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, 12) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 25.05.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniach Zarządu.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 ( tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 ( tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 ( tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

7. Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 6 porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3 z dnia 25.05.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Piotra Nowaka 500 ( pięćset) akcji własnych, celem ich umorzenia, wraz z określeniem warunków umorzenia

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 i art. 362 § 1 pkt 5 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od Piotra Nowaka 500 ( pięćset) akcji imiennych serii A, w kapitale zakładowym Spółki, o Nr od 1 do 500, celem ich dobrowolnego umorzenia, przy czym umorzenie to zostanie dokonane za wynagrodzeniem w kwocie 25000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy), płatnym w terminie 14 dni od dnia wpisu do rejestru obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w związku z umorzeniem powyższych akcji.

2. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 ( tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 ( tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 ( tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził 15 minutową przerwę w obradach, dla zawarcia przez Spółkę umowy nabycia od Piotra Nowaka 500 ( pięćset) akcji w kapitale zakładowym Spółki, celem ich umorzenia.

9. Po przerwie, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad sprawami objętymi pkt 8–11 porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 4 z dnia 25.05.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie umorzenia 500 ( pięćset) akcji własnych, nabytych od Piotra Nowaka

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 i 3 oraz art. 362 § 1 pkt 5 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć, za zgodą akcjonariusza, 500 ( pięćset) akcji imiennych serii A, w kapitale zakładowym Spółki, o Nr od 1 do 500, nabytych przez Spółkę od Piotra Nowaka, za wynagrodzeniem w kwocie 25000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy), płatnym w terminie 14 dni od dnia wpisu do rejestru obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w związku z umorzeniem powyższych akcji.

2. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 ( tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 ( tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 ( tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5 z dnia 25.05.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

1. Działając na podstawie art. 360 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z powziętą w dniu dzisiejszym uchwałą Nr 4 Walnego Zgromadzenia o umorzeniu 500 ( pięćset) akcji własnych, podejmuje uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 25000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy), tj. z kwoty 50000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) do kwoty 25000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy), poprzez umorzenie 500 ( pięćset) akcji imiennych serii A, w kapitale zakładowym Spółki, o Nr od 1 do 500, nabytych przez Spółkę od Piotra Nowaka.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 ( tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 ( tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 ( tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 6 z dnia 25.05.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 455 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z powziętą w dniu dzisiejszym uchwałą Nr 5 Walnego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 25000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy), tj. z kwoty 50000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) do kwoty 25000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy), poprzez umorzenie 500 ( pięćset) akcji imiennych serii A, w kapitale zakładowym Spółki, o Nr od 1 do 500, nabytych przez Spółkę od Piotra Nowaka, podejmuje uchwałę o zmianie statutu Spółki, którego § 5 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) i dzieli się na 500 ( pięćset) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) każda”.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 ( tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 ( tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 ( tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 7 z dnia 25.05.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z powziętą w dniu dzisiejszym uchwałą Nr 6 Walnego Zgromadzenia o zmianie statutu Spółki, podejmuje uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego statutu w następującym brzmieniu: [pominięto w niniejszym wzorze]

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 ( tysiąca) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 ( tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 ( tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

11. Do protokołu dołączono listę obecności.

12. Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom Spółki.

13. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

14. Notariusz pouczył stawających o treści art. 430 § 2, art. 455 § 5 i art. 458 § 1 KSH.

15. Notariusz pobrał 1000 + 230 VAT tytułem taksy notarialnej oraz 200 + 46 VAT za 2 wypisy aktu notarialnego (§ 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2665 ze zm.; art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]